Ilya Lichtenstein, en hacker bak en av historiens største kryptotyverier, mottok en femårs fengselsstraff.
I 2016 orkestrerte han tyveriet av 119 754 Bitcoin fra Bitfinex ved å autorisere 2 000 svindeltransaksjoner. Senere samarbeidet han med sin kone, Heather Morgan, for å hvitvaske de stjålne midlene.
$ 10 milliarder i stjålet Bitcoin
Paret erklærte seg skyldige 3. august 2023 i sammensvergelsesanklager knyttet til hvitvasking av penger. Retten vil senere dømme Morgan den 18. november, og Lichtenstein vil tjenestegjøre tre ekstra år med overvåket løslatelse etter fengselsstraffen.
Bitfinex-ranet, opprinnelig verdsatt til $ 71 millioner, ble et av de største cyberkriminalitetene noensinne ettersom verdien av Bitcoin skjøt i været. For å knekke saken arbeidet IRS-Criminal Investigations-enheten, FBI, Homeland Security og blokkjede-etterforskningsfirmaet TRM Labs sammen i syv år.
“I dag fortalte han en jury at han hadde tilgang til Bitfinex sine systemer i flere måneder, og også hacket kontoer på andre børser, for eksempel Coinbase og Kraken. Noe av de stjålne pengene gikk til å kjøpe ikke-fungible tokens, gull, Walmart gavekort, sopp og LSD,” sa en X-bruker inn.
Lichtensteins metode, som brukte darknet-markeder, ulike børser, myntmiksere og andre teknikker, tillot ham å dekke sine spor i årevis. Det var først i 2022 at myndighetene til slutt klarte å beslaglegge en enkel lommebok med 94 000 BTC, noe som førte til flere undersøkelser som avslørte gullmynter, fysisk gull og USD.
Noen har kalt ham en “mesterhjerne hacker” for sin sofistikerte prosess. I mars kunngjorde produsenter at en Hollywood-film om Lichtenstein og Morgan er under produksjon.
Bloomberg rapporterer at den amerikanske regjeringen oppnådde sin største kryptovaluta-gjenoppretting til dags dato ved å beslaglegge Lichtensteins stjålne eiendeler. Til tross for at han sto overfor en potensiell 25-års dom, fikk han senere betydelig mildere straff for å samarbeide med myndighetene og vitne i andre kryptosaker, inkludert Bitcoin Fog.
Bitcoin Fog og dens rolle i ranet
Det var først 8. november at Roman Sterlingov, grunnleggeren av Bitcoin Fog, ble dømt til 12 år for å drive det samme verktøyet som muliggjorde Lichtenstein å gjennomføre Bitfinex-ranet.
Bitcoin Fog, en darknet myntmikser, spilte en kritisk rolle i Lichtensteins plan om å hvitvaske midler. Myntmiksere skjuler transaksjonsspor ved å blande flere overføringer, noe som gjør dem vanskelige å spore. Et godt eksempel på dette er Tornado Cash.
DoJ pressemelding oppgir at Sterlingov bevisst brukte sitt verktøy til å hjelpe med å hvitvaske midler fra ulike ulovlige aktiviteter.
“Som bevist i rettssaken, skapte og brukte Roman Sterlingov et nettbasert verktøy for å behandle hundrevis av millioner i ulovlige transaksjoner, noe som muliggjorde for darknet narkotikaselgere og de som selger materiale for seksuelt misbruk av barn, å operere. Dagens dom sender et utvetydig budskap: de som hjelper kriminelle med nettbaserte betalinger for deres ulovlige aktiviteter vil møte alvorlige straffer,” sa US Attorney Graves.
Sterlingov ble dømt til fengsel og beordret til å betale en bot på $ 395,6 millioner. Han måtte også gi fra seg beslaglagte kryptovalutaer og kontanter verdt omtrent $ 1,76 millioner. I tillegg mistet han eierskapet til sin Bitcoin Fog-lommebok, som inneholder rundt 1 345 Bitcoins verdsatt til over $ 103 millioner.
Bitcoin Fog opererte i ti år, og behandlet over 1,2 millioner Bitcoin-transaksjoner verdt omtrent $ 400 millioner. De fleste midlene stammet fra darknet-markeder og støttet ulike ulovlige aktiviteter.
I mars 2024 ble Sterlingov dømt for hvitvasking av penger, sammensvergelse og drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet etter en månedslang rettssak.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
