Russiske grunnleggere tiltalt for å drive kryptomiksere knyttet til hvitvasking av penger

En føderal storjury har tiltalt tre russiske individer for å drive Blender.io og Sinbad.io, to kryptomiksetjenester som angivelig ble brukt til hvitvasking av penger. 

DOJs etterforskning fant at disse to mikserne ble brukt til å hvitvaske utbytte fra flere løsepengevirusangrep, kryptosvindel og andre forbrytelser.

DOJs tiltak mot hvitvasking av kryptovaluta

Kryptomiksere lar brukere skjule opprinnelsen til sine kryptotransaksjoner. Ifølge tiltalen drev de tiltalte plattformer som hjalp kriminelle med å skjule ulovlig oppnådde midler, inkludert løsepenger og utbytte fra bedrageri.

De tre tiltalte er Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik og Anton Vyachlavovich. De er alle tiltalt for flere tilfeller av konspirasjon for å begå hvitvasking av penger og uautorisert pengeoverføring.

“Ved angivelig å drive disse mikserne gjorde de tiltalte det lettere for statssponsede hackergrupper og andre nettkriminelle å tjene på lovbrudd som satte både offentlig sikkerhet og nasjonal sikkerhet i fare,” sa Principal Deputy Assistant Attorney General Brent S. Wible.

Blender.io opererte mellom 2018 og 2022, og annonserte sine tjenester på forum med påstander om en “No Logs Policy.” Plattformen lovet å slette alle transaksjonsoppføringer. 

Den krevde heller ingen registrering eller personlig informasjon, og hevdet at brukernes identiteter ikke kunne spores. 

Etter at Blender.io opphørte driften i 2022, ble Sinbad.io lansert som en lignende Bitcoin miksetjeneste. Den fortsatte å tilby anonymiserte transaksjoner inntil den ble tatt offline av rettshåndhevelse 27. november 2023.

Justisdepartementet samarbeidet med nederlandske påtalemyndigheter for å etterforske og reise tiltale mot de tiltalte. Alle tre individer skal nå møte for retten.

“I november 2023 sanksjonerte OFAC Sinbad.io, og offentliggjorde at det ble brukt av en DPRK-statssponset hackergruppe og nettkriminelle for å skjule transaksjoner knyttet til andre kriminelle handlinger. Men vi hvilte ikke på denne første suksessen. Vi opprettholdt vårt fokus på å identifisere de ansvarlige for utviklingen og sikre deres ansvarlighet,” sa Sean Burke, spesialagent i FBI Atlanta

Pågående granskning av krypto-mixere

Kryptomiksetjenester har møtt økende kritikk for å legge til rette for hvitvasking av penger. Regjeringer over hele verden har rettet seg mot disse plattformene for å begrense ulovlige finansielle aktiviteter. 

I 2023 innførte USAs finansdepartement forslag om å pålegge strengere krav til registrering og rapportering for miksere. 

Tilsvarende kunngjorde sørkoreanske myndigheter planer i 2024 om å slå ned på disse tjenestene, spesielt på grunn av deres bruk av nordkoreanske hackere.

Også USAs finansdepartement sanksjonerte tidligere Tornado Cash, en av de største kryptomikserne. Imidlertid overrasket en føderal ankedomstol ved å oppheve disse sanksjonene sent i 2024. 

I mellomtiden har Coinbase også forsvart de legitime bruksområdene for kryptomiksere. Børsen argumenterer for at disse plattformene tilbyr personvern for lovlige transaksjoner og ikke bare er verktøy for kriminell aktivitet.

Saken mot Blender.io og Sinbad.io reflekterer de pågående utfordringene regulatorer står overfor i å balansere finansiell personvern og bekjempe ulovlige aktiviteter i kryptovalutaindustrien.