Siste nytt Terraform Labs-grunnlegger Do Kwon vil bli utlevert til USA

I følge lokale rapporter har Montenegros justisminister signert en ordre om å utlevere Terraform Labs-grunnlegger Do Kwon til USA, og avviser dermed Sør-Koreas forespørsel om utlevering. Sørkoreanske myndigheter anklager Kwon for å ha villedet investorer og skjult aktiva.

Denne avgjørelsen følger en høyesterettsdom i Montenegro, som bekreftet at de juridiske kravene for utlevering var oppfylt.

Do Kwon skal stilles for retten i USA

Tidligere denne uken rapporterte BeInCrypto at en utlevering til USA var sannsynlig etter at Montenegros domstol avviste Do Kwons anke mot utlevering, med henvisning til juridiske feil i saken hans.

Selv om utleveringsdatoen ikke er endelig ennå, vil Kwon sannsynligvis møte en rettssak lik Sam Bankman-Fried. FTX-grunnleggeren soner for tiden en 25-års dom, og han ble også utlevert fra Bahamas. Imidlertid var hans utlevering langt mindre komplisert enn Kwons. 

“Med hensyn til høyesterettsdommen har Justisdepartementet gjennomgått alle fakta og omstendigheter og vurdert kriterier som alvorlighetsgraden av de kriminelle handlingene, stedet for deres utførelse, nasjonaliteten til den etterspurte personen, samt andre omstendigheter. Basert på dette ble det konkludert med at flertallet av kriteriene fastsatt ved lov favoriserer forespørselen om utlevering fra de kompetente myndighetene i USA,” uttalte Justisdepartementet i sin kunngjøring.

Terraform Labs-grunnleggeren er under etterforskning i både USA og Sør-Korea for sin rolle i en stor kryptovalutakollaps i mai 2022. 

På det tidspunktet slettet krasjet av TerraUSD og Luna $ 40 milliarder fra kryptomarkedet og utløste omfattende økonomiske konsekvenser, noe som førte til konkurs for flere selskaper i sektoren.

Videre hevder myndighetene at Kwon lurte investorer og mistenker at han skjulte betydelige aktiva. I mars 2023 ble Kwon og hans forretningspartner, Han Chong Jun, arrestert på Podgorica flyplass i Montenegro mens de forsøkte å gå ombord på en flyvning til Dubai med falske pass. 

Kwon ble dømt til fire måneders fengsel i Montenegro. Han er imidlertid for tiden internert ved Spuž-senteret for mottak av utlendinger.

Historisk forlik med SEC

I juni 2024 nådde Terraform Labs et historisk forlik med SEC, og gikk med på å betale $ 4,47 milliarder i bøter. Forliket inkluderte $ 3,6 milliarder i tilbakebetalingsbøter, en sivil bot på $ 420 millioner, og $ 467 millioner i renter før dom. 

Også Kwon ble personlig beordret til å betale over $ 200 millioner, inkludert $ 110 millioner i tilbakebetaling, $ 80 millioner i sivile bøter, og $ 14,3 millioner i renter.

Det har også oppstått kontroverser rundt Kwons påståtte politiske forbindelser i Montenegro. Rapporter antyder at han kan ha økonomiske bånd til lokale politiske figurer, inkludert Milojko Spajic, leder av Europa Nå-partiet. 

Samlet sett har disse forbindelsene skapt bekymring for potensiell innblanding i utleveringsprosessen. I 2023 ba Montenegros statsminister om en etterforskning av disse påstandene, noe som la et nytt lag av kompleksitet til saken.