Justisdepartementet (DOJ) kunngjorde arrestasjonen av Anton og James Peraire-Bueno. Disse Massachusetts-baserte brødrene skal ha stjålet 25 millioner dollar fra Ethereum (ETH)-blokkjeden på bare omtrent 12 sekunder.
De står tiltalt for konspirasjon for å begå bedrageri, bedrageri og konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. Hver tiltale kan føre til en fengselsstraff på 20 år.
Avsløring av det intrikate opplegget bak Ethereum-kuppet på 25 millioner dollar
Anton og James utnyttet Ethereums transaksjonsvalideringsprosess med en ny, kompleks metode. De har lykkes med å manipulere Ethereum-blokkjedens protokoller for å avskjære og endre ventende transaksjoner. Dette kunne de gjøre takket være avanserte kunnskaper i matematikk og informatikk, utviklet ved det prestisjetunge Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Under etterforskningen oppdaget myndighetene at brødrene planla kuppet over flere måneder. De studerte ofrenes handelsmønstre og skjulte identiteten sin godt.
Les mer om dette: Crypto Scam Projects: Slik oppdager du falske tokens
Brødrene hadde dessuten søkt på nettet etter tips om hvordan de kunne gjennomføre svindelen og unngå å bli oppdaget. De søkte til og med opp juridiske råd om kryptokriminalitet.
Myndighetene oppdaget også at de brukte skallselskaper og flere kryptoadresser. Etter tyveriet hvitvasket de den stjålne kryptovalutaen gjennom et komplekst nett av transaksjoner for å skjule midlenes opprinnelse.
Til tross for deres innsats klarte utenlandske politimyndigheter å fryse ca. 3 millioner dollar av gevinsten deres. Anton og James konverterte imidlertid de resterende midlene til DAI, en stablecoin knyttet til den amerikanske dollaren, for å komplisere gjenvinningsarbeidet ytterligere.
Som svar på denne saken delte den amerikanske statsadvokaten Damian Williams sin forpliktelse til å holde et trygt miljø i kryptorommet.
“Men som tiltalen gjør det klart, uansett hvor sofistikert svindelen er eller hvor nye teknikker som brukes for å oppnå den, vil karriereadvokatene ved dette kontoret være nådeløse i å forfølge mennesker som angriper integriteten til alle finansielle systemer,” sa advokat Williams.
Som et resultat av Peraire-Bueno-brødrenes trekk, må hver av dem legge ut en obligasjon på $ 250,000 29 med to medunderskrivere innen XNUMX. mai. I tillegg kan de ikke handle med kryptovaluta, verdipapirer eller råvarer.
I en relatert utvikling arresterte Ontario Securities Commission (OSC) i Canada Aiden Pleterski, en selvutnevnt “Crypto King”, på anklager om svindel og hvitvasking av penger. Pleterski skal ha underslått millioner fra investorer og brukt dem på luksusartikler i stedet for å investere i digitale eiendeler som lovet.
I løpet av kryptoboomen i 2021 og begynnelsen av 2022 overbeviste Pleterski investorer om å investere i selskapet sitt, AP Private Equity Limited. Han mottok 41,5 millioner CAD (30,5 millioner USD) derfra.
På den tiden lovet han å investere inntektene på vegne av investorene i krypto- og valutamarkedene. Konkursbehandlingen viste imidlertid at han bare investerte en liten del, med bare 3,15 millioner CAD (2,31 millioner USD) som kunne gjenvinnes.
Les mer om dette: Sikkerhet i kryptoprosjekter: En guide til tidlig oppdagelse av trusler
Retten har satt kausjonen hans til 100 000 CAD, signert av foreldrene hans. Han må også levere fra seg passet sitt og avstå fra å publisere om økonomiske forhold på sosiale medier. Til syvende og sist er han utestengt fra å handle med kryptovaluta.
Denne høyprofilerte saken viser hvordan kryptovaluta tiltrekker seg både legitime investorer og opportunistiske svindlere. Likevel jobber DOJ og andre tilsynsorganer aktivt for å beskytte publikum mot slike svindelforsøk.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
