US DOJ utnevner Forensic Risk Alliance til å overvåke Binance

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har valgt konsulentfirmaet Forensic Risk Alliance (FRA) til å føre tilsyn med Binance.

Dette skjer etter at Binance har erklært seg skyldig i brudd på amerikanske hvitvaskingsregler og handelssanksjoner.

Hvorfor DOJ valgte FRA fremfor Sullivan & Cromwell

Utnevnelsen kommer som følge av en avtale Binance inngikk i november i fjor. Som en del av avtalen gikk Binance med på å betale en betydelig straff på 4,3 milliarder dollar .

Videre erkjente Binance-grunnlegger Changpeng Zhao straffskyld og trakk seg som administrerende direktør. Som følge av dette ble han dømt til fire måneders fengsel den 30. april.

Les mer om dette: Binance Review 2024: Er det den rette kryptobørsen for deg?

Som Binances overvåker vil FRAs ansvarsområde være omfattende. De vil få tilgang til Binances interne arkiver, fasiliteter og ansatte for å sikre at avtalen overholdes. De må overvåke og rapportere selskapets aktiviteter direkte til amerikanske myndigheter.

FRA ble foretrukket fremfor det velkjente Wall Street-advokatfirmaet Sullivan & Cromwell, som i utgangspunktet ble ansett som den sannsynlige kandidaten, sammen med flere andre toppkandidater. Firmaet tapte i popularitet på grunn av sin tilknytning til det nå nedlagte FTX.

Kritikerne, særlig de som led økonomiske tap da FTX kollapset, har pekt på Sullivan & Cromwell for ikke å ha oppdaget svindelen som ble begått av FTX-medgrunnlegger Sam Bankman-Fried. Derfor uttrykte medlemmene i lokalsamfunnet tilfredshet over beslutningen om å unngå utnevnelsen av Sullivan & Cromwell.

“Etter måneder med byråkratiske forsinkelser har Binance endelig en monitor, og det korrupte Sullivan & Cromwell fikk skaftet,” skrev kryptosamfunnsmedlem Rho Rider på X (Twitter).

Til tross for tilbakeslaget med Justisdepartementet, forventes Sullivan & Cromwell å sikre et eget femårig Binance-monitorat for finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network. Denne rollen vil fokusere på å sikre at Binance overholder kravene til å rapportere mistenkelig aktivitet, et tiltak som stammer fra tidligere beskyldninger fra statskassen.

Binance har også gått med på å betale en bot til Indias Financial Intelligence Unit (FIU-IND) for å kunne fortsette sin virksomhet i landet. Dette er en viktig milepæl i en region der myndighetene håndhever strenge lover mot hvitvasking av penger (AML).

Les mer om dette: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

I tillegg har Canadas Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) ilagt Binance en bot på 4,4 millioner dollar. FINTRAC hevder at Binance ikke oppfylte de kanadiske AML-reglene, noe som understreker de pågående regulatoriske utfordringene i kryptosektoren.