Se mer

US DOJ utnevner Forensic Risk Alliance til å overvåke Binance

2 mins
Oppdatert av Harsh Notariya

I korte trekk

  • Justisdepartementet velger FRA til å overvåke Binance etter at selskapet har erkjent straffskyld.
  • FRA ble valgt fremfor Sullivan & Cromwell på grunn av tilknytningen til FTX.
  • Binance må betale 4,3 milliarder dollar i bot; administrerende direktør dømt.

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har valgt konsulentfirmaet Forensic Risk Alliance (FRA) til å føre tilsyn med Binance.

Dette skjer etter at Binance har erklært seg skyldig i brudd på amerikanske hvitvaskingsregler og handelssanksjoner.

Hvorfor DOJ valgte FRA fremfor Sullivan & Cromwell

Utnevnelsen kommer som følge av en avtale Binance inngikk i november i fjor. Som en del av avtalen gikk Binance med på å betale en betydelig straff på 4,3 milliarder dollar .

Videre erkjente Binance-grunnlegger Changpeng Zhao straffskyld og trakk seg som administrerende direktør. Som følge av dette ble han dømt til fire måneders fengsel den 30. april.

Les mer om dette: Binance Review 2024: Er det den rette kryptobørsen for deg?

Som Binances overvåker vil FRAs ansvarsområde være omfattende. De vil få tilgang til Binances interne arkiver, fasiliteter og ansatte for å sikre at avtalen overholdes. De må overvåke og rapportere selskapets aktiviteter direkte til amerikanske myndigheter.

FRA ble foretrukket fremfor det velkjente Wall Street-advokatfirmaet Sullivan & Cromwell, som i utgangspunktet ble ansett som den sannsynlige kandidaten, sammen med flere andre toppkandidater. Firmaet tapte i popularitet på grunn av sin tilknytning til det nå nedlagte FTX.

Kritikerne, særlig de som led økonomiske tap da FTX kollapset, har pekt på Sullivan & Cromwell for ikke å ha oppdaget svindelen som ble begått av FTX-medgrunnlegger Sam Bankman-Fried. Derfor uttrykte medlemmene i lokalsamfunnet tilfredshet over beslutningen om å unngå utnevnelsen av Sullivan & Cromwell.

“Etter måneder med byråkratiske forsinkelser har Binance endelig en monitor, og det korrupte Sullivan & Cromwell fikk skaftet,” skrev kryptosamfunnsmedlem Rho Rider på X (Twitter).

Til tross for tilbakeslaget med Justisdepartementet, forventes Sullivan & Cromwell å sikre et eget femårig Binance-monitorat for finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network. Denne rollen vil fokusere på å sikre at Binance overholder kravene til å rapportere mistenkelig aktivitet, et tiltak som stammer fra tidligere beskyldninger fra statskassen.

Binance har også gått med på å betale en bot til Indias Financial Intelligence Unit (FIU-IND) for å kunne fortsette sin virksomhet i landet. Dette er en viktig milepæl i en region der myndighetene håndhever strenge lover mot hvitvasking av penger (AML).

Les mer om dette: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

https://youtu.be/Q_CUjMjtvnI?si=T0Tpev6iUMAR6rXp

I tillegg har Canadas Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) ilagt Binance en bot på 4,4 millioner dollar. FINTRAC hevder at Binance ikke oppfylte de kanadiske AML-reglene, noe som understreker de pågående regulatoriske utfordringene i kryptosektoren.

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

Frame-2264-1.png
Harsh Notariya
Harsh Notariya utmerker seg ved å levere SEO-optimaliserte kryptonyheter under stramme tidsfrister. Han har tidligere jobbet som Growth Marketer hos Sporty og Community Consultant hos Totality Corp, der han bidro til å øke engasjementet og antall følgere i nettsamfunnet. Harsh har også laget engasjerende innhold for den ledende kryptoinfluenceren Shivam Chhuneja, der han blandet meme-referanser for å skape en lærerik, men morsom opplevelse. Hans allsidige ferdigheter gjør ham til en...
LES FULL BIOGRAFI