HashFlare-grunnleggere erklærer seg skyldige i $ 575 millioner bedragerianklage

Hashflare-grunnleggerne Sergei Potapenko og Ivan Turõgin erkjente seg skyldige i konspirasjon om bedrageri i dag. Justisdepartementet (DoJ) droppet nesten 20 anklager mot paret, og de håper å få mildere straffer gjennom deres samarbeid.

Aktorene overdrev alvorlig, totalt diskrediterte sitt stjernevitne, og generelt gjorde rettsforhandlingene til en farse.

HashFlare skyldig erklæring unngår verste utfall

Før alt falt sammen, var HashFlare tilsynelatende en anerkjent skymining-virksomhet. Imidlertid ble de estiske medgrunnleggerne Sergei Potapenko og Ivan Turõgin arrestert i 2022 og siktet for å ha bedratt investorer for $ 575 millioner.

Etter en langvarig juridisk kamp erkjente HashFlare-medgrunnleggerne seg skyldige i konspirasjon om bedrageri i dag.

“Som Ivan innrømmet i dag, lovet en av hans og Sergeis virksomheter å mine krypto og gjorde faktisk det, men ikke så mye som det hadde lovet. I stedet betalte de noen ganger kundene med krypto de hadde kjøpt på det åpne markedet. Viktigst av alt, som vi vil vise ved straffeutmålingen, har ingen kunder lidd noen skade,” sa en forsvarsadvokat.

Kort sagt, HashFlare-lederne innrømmet at de var skyldige i bedrageri, men gjorde store anstrengelser for å vise den begrensede virkningen av deres handlinger. De annonserte HashFlare som en enkel måte å mine krypto hjemmefra, men hadde langt fra nok ressurser til å oppfylle disse løftene.

I stedet brukte de kundepenger til å kjøpe aktiva og presenterte dem som mining-belønninger.

FBI hevdet at nettstedet opererte slik fra 2015 til 2018, på hvilket tidspunkt de “påberopte seg en klausul i HashFlares brukervilkår som tillot det å stenge ned hvis det hadde vært ulønnsomt i 28 dager.”

De fleste brukermidler gikk direkte til deres berikelse. Likevel, som de hevdet i sin skylderkjennelse, viste grunnleggerne anger og et ønske om å betale tilbake brukerne sine.

For å oppnå dette, gikk de med på å forlate alle frosne aktiva og gi forbrukerdata for å hjelpe med tilbakebetalingsinnsatsen. Disse aktivaene inkluderer flere luksusbiler og eiendommer.

Imidlertid er ikke disse handlingene og en skylderkjennelse nok til å redusere straffen for HashFlare-medgrunnleggerne: påtalemyndigheten gjorde store feil.

Spesielt hevdet DoJ at paret klarte å flytte $ 95 millioner i kryptoaktiva etter arrestasjonen, noe som beviste “at de løy til pretrial-tjenester og ikke kunne stoles på.” Imidlertid ble det føderale aktors nøkkelvitne fullstendig diskreditert, og forhandlingene ble noe farseaktige.

For å nevne ett eksempel på disse alvorlige feilene, ble aktorene tvunget til å innrømme at de overrepresenterte skadene med $ 225 millioner.

Herfra startet forhandlinger for å redde en viss grad av rettferdighet. HashFlare-lederne erkjente seg skyldige i én anklage, mens nesten 20 andre ble kastet ut. Det er uklart hvilken straff de vil få, men det kunne vært mye verre.