Siste nytt Indisk regulator bøtelegger Binance for $2,2 millioner dollar

Den indiske Financial Intelligence Unit (FIU) har bøtelagt Binance, verdens største krypto-utveksling, INR 188,2 millioner (~ $ 2,2 millioner) for ikke å overholde forskrifter mot hvitvasking av penger. Denne håndhevelseshandlingen gjenspeiler Indias økende håndhevelse av tjenesteleverandører av virtuelle digitale eiendeler (VDASP) i henhold til loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA) fra 2002.

Samtidig utfordrer Binance en straff på 4,4 millioner dollar av Canadas økonomiske vaktbikkje.

Binance navigerer i regulatoriske utfordringer

Direktøren for FIU-India fastslo at Binance opererte i India uten å oppfylle lovbestemte forpliktelser i henhold til PMLA. Denne avgjørelsen kom etter en grundig gjennomgang av Binances innleveringer. I tillegg krever ordren at Binance forbedrer sine overholdelsesprotokoller i henhold til PMLA og dets 2005-regler, som tar sikte på å dempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

“Etter å ha vurdert de skriftlige og muntlige innleveringene fra Binance, fant direktør, FIU-IND, basert på materialet som var tilgjengelig på posten, at anklagene mot Binance var underbygget,” sa FIU.

Denne indiske boten er en del av et større initiativ der internasjonale utvekslinger samsvarer med lokale forskrifter. Nylig ble Binance og KuCoin anerkjent som de første offshore kryptoenhetene registrert hos FIU, et avgjørende skritt i en sektor der det kreves streng overholdelse av hvitvasking av penger av indiske myndigheter.

– Vi er klar over FIU-ordren og gjennomgår den nå for å finne ut hva som skal skje videre. Vi er takknemlige for å ha muligheten til å fortsette vårt oppdrag for å betjene det pulserende indiske kryptosamfunnet. Vi ønsker å samarbeide med FIU som en rapporteringsenhet, og vi er entusiastiske for å komme inn på det indiske markedet igjen for å bidra positivt, hvis vi skulle kunne gjøre det i nær fremtid, sier en talsperson for Binance til BeInCrypto

Les mer: Binance Review 2024: Er det den rette kryptobørsen for deg?

Presset for registrering begynte etter desember 2023, da FIU-IND utstedte varsler til ni offshore kryptobørser, inkludert Binance. Samtidig fjernet Apple ikke-kompatible plattformer fra App Store, og IT-departementet blokkerte nettstedene deres, og oppfordret brukerne til å skifte til kompatible indiske børser.

Bransjeledere ser initiativet for å bringe kryptobørser i samsvar som en positiv utvikling. I et intervju med BeInCrypto sa Sumit Gupta, medgründer av kryptobørsen CoinDCX, at kryptoøkosystemet i India unektelig opplever vekst.

– Enhver betydelig dreining mot etterlevelse og regelverk er en positiv utvikling for bransjen. De nylige initiativene for å bringe utvekslinger under PMLA-retningslinjene fra Financial Intelligence Unit (FIU) har brakt legitimitet til rommet, og styrket tilliten blant investorer og andre interessenter. Dette er positive skritt i riktig retning, sier Gupta til BeInCrypto.

Samtidig anker Binance i Canada en bot på 4,4 millioner dollar fra Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac). Byrået siterte feil i registrering som en utenlandsk pengetjenestevirksomhet og ikke rapportering av store virtuelle valutatransaksjoner. Binance hevder at den kanadiske virksomheten var minimal og tilfeldig for den globale tilstedeværelsen.

Denne appellen følger en rekke regulatoriske problemer for Binance, inkludert et betydelig forlik på 4.3 milliarder dollar i USA over brudd på anti-hvitvasking og sanksjoner. I fjor bestemte Binance seg for å gå ut av det kanadiske markedet, noe som understreket sine regulatoriske utfordringer på tvers av forskjellige regioner.

Amanda Wick, tidligere senioretterforsker ved Representantenes hus, fortalte BeInCrypto at håndhevelse hjelper en bransje til å modnes.

Les mer: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

“Generelt hjelper håndhevelse en bransje til å modnes ved å sette gudfrykten i bransjens ledere. Bøter og fengselstid gjør det ofte enda enklere for bransjemedlemmer å beregne kost/nytte, sier Wick til BeInCrypto.