Binance fortsetter driften i India etter å ha betalt bot til Financial Intelligence Unit

Binance, verdens største kryptobørs, er angivelig klar til å fortsette sin virksomhet etter å ha gått med på å betale en bot til Indias Financial Intelligence Unit (FIU-IND).

Denne avgjørelsen er en viktig del av en bredere overholdelsesdrift av internasjonale børser med indiske forskrifter.

Binance slutter seg til KuCoin for å bli kompatibel kryptobørs i India

Binance og KuCoin oppnådde en milepæl ved å bli de første offshore-kryptorelaterte enhetene som registrerte seg hos FIU-IND. Dette er et avgjørende skritt i en sektor der indiske myndigheter krever overholdelse av strenge lover mot hvitvasking av penger (AML).

Behovet for registrering oppsto etter en utfordrende periode i desember 2023, da FIU-IND utstedte show-cause-varsler til ni offshore-kryptobørser. Dette inkluderte også bransjeledere som Binance.

Les mer om dette: Tilstanden for kryptoregulering i India

Etter at Apple fjernet ikke-kompatible plattformer fra App Store og IT-departementet blokkerte nettstedene deres, ble brukerne oppfordret til å overføre eiendelene sine til FIU-registrerte indiske børser. Disse varslene skyldtes at børsene opererte uten å overholde loven om forebygging av hvitvasking av penger (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) fra 2002, som krever strenge standarder for journalføring og rapportering.

Til slutt, etter fotsporene til KuCoin, som har gjenopptatt driften etter å ha avgjort en straff på $ 41,000 XNUMX, kan Binance gjøre et lignende trekk.

“Binance er registrert, men overholdelsesprosedyren er ikke fullført fordi straffebeløpet må avgjøres av meg, og den høringen pågår fortsatt,” sa Vivek Aggarwal, leder for FIU-IND.

Sumit Gupta, medstifter av den indiske kryptobørsen – CoinDCX, ønsket Binance og KuCoin velkommen til det indiske markedet. I et intervju med BeInCrypto uttrykte Gupta entusiasme over utviklingen.

“Et kompatibelt kryptoøkosystem, som består av FIU-kompatible aktører, er ikke bare til fordel for alle interessenter, men beskytter også mot dårlige aktører. Denne utviklingen markerer et betydelig fremskritt mot å sikre at kryptobørser opererer i samsvar med forskrifter som Prevention of Money Laundering Act (PMLA), og legger dermed grunnlaget for et mer kompatibelt økosystem”, sa Gupta til BeInCrypto.

Balaji Srihari, forretningssjef i CoinSwitch, gjenspeiler også disse følelsene.

“Det er prisverdig å se store globale børser som Binance og KuCoin gå foran med et godt eksempel og følge FIU-standarder. Disse normene etablerer en systematisk tilnærming til overvåking av transaksjoner og gir en utpekt kanal for rapportering av mistenkelige aktiviteter, “sa Srihari til BeInCrypto.

Etter hvert som Binance nærmer seg full overholdelse, vil kundene sannsynligvis pådra seg økonomiske forpliktelser. Dette inkluderer 1% skattetrekk ved kilden (TDS). Innført i 2022, har en 1% TDS på kryptohandel som mål å øke gjennomsiktigheten.

Les mer om dette: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

I tillegg må tradere betale 30 % kapitalgevinstskatt på fortjeneste, noe som har vært et omstridt tema i kryptomiljøet. Disse reguleringstiltakene er imidlertid en del av en bredere innsats fra den indiske regjeringens side for å regulere kryptomarkedet. Målet er å tilpasse seg globale standarder og samtidig beskytte investorinteresser.