Tron og Tether sin kriminalenhet fryser $ 100 millioner USDT knyttet til hvitvasking av penger

Trons T3 Financial Crime Unit, dannet gjennom et partnerskap mellom Tron, Tether og TRM Labs, har frosset $ 100 millioner i Tethers USDT siden oppstarten i september. 

Enheten fokuserer på å identifisere og blokkere ulovlige aktiviteter som involverer stablecoinen.

Kryptovaluta hvitvasking forblir en kritisk utfordring

T3s innsats inkluderte analyse av millioner av transaksjoner på tvers av fem kontinenter. Ifølge en nylig uttalelse overvåket enheten over $ 3 milliarder i USDT-transaksjoner. 

TRM Labs gir blokkjedeintelligensverktøy for å hjelpe med å identifisere og fryse midler knyttet til kriminell aktivitet på Tron-blokkjeden. 

Med $ 60 milliarder i USDT i omløp på Tron, representerer det det nest største stablecoin-nettverket etter Ethereum. Den vanligste kilden til frosne midler stammer fra “hvitvasking som en tjeneste,” hvor kriminelle bruker mørkenettjenester for å rense ulovlige inntekter. 

I mellomtiden inkluderer andre mål investeringssvindel, narkotikahandel, terrorfinansiering, utpressing, hackinghendelser og voldelig kriminalitet.

T3 avdekket også $ 3 millioner i USDT knyttet til nordkoreanske aktører. Disse midlene ble angivelig brukt til å støtte regimets innsamlingsinnsats gjennom kryptoutnyttelser. 

Finanskriminalitet og kryptoregulering i fokus

Å forhindre hvitvasking har vært en sentral bekymring for både regulatorer og kryptobransjen. Dette fokuset intensiverte i 2024 og forventes å forbli en topp prioritet i 2025.

Tidligere i 2024 møtte Binance en bot på $ 4,4 millioner i Canada for brudd på anti-hvitvaskingsregler (AML). Til tross for gjentatte advarsler, klarte ikke børsen å overholde nasjonale AML-lover.

I tillegg er Binance og dets tidligere CEO Changpeng Zhao (CZ) saksøkt i et gruppesøksmål anlagt i Seattle. Søksmålet hevder at børsens mangler i AML-tiltak muliggjorde kryptohvitvaskingsaktiviteter, og etterlot tre investorer ute av stand til å gjenopprette stjålne aktiva.

I en annen høyt profilert sak mottok Alexey Pertsev, en Tornado Cash-utvikler, en 64-måneders fengselsstraff fra en nederlandsk domstol. Pertsev ble dømt for å ha hvitvasket $ 1,2 milliarder gjennom krypto-mikseplattformen. 

I mellomtiden opphevet en amerikansk føderal ankedomstol Finansdepartementets sanksjoner mot Tornado Cash. Beslutningen gjenopplivet diskusjoner om regulering av blokkjedeverktøy samtidig som man balanserer personvern og kriminalitetsforebygging.

Også USDT-utsteder Tether kom under ild i 2024 for lignende hvitvaskingsanklager. I oktober hevdet en Wall Street Journal-rapport at tredjeparter kan ha brukt Tether til å lette aktiviteter som narkotikahandel, terrorfinansiering og hacking. 

Imidlertid avviste Tether CEO Paolo Ardoino disse påstandene. Han benektet enhver pågående kryptohvitvaskingsundersøkelse mot selskapet.

Innsatser som de ledet av Trons T3-enhet reflekterer det økende behovet for ansvarlighet og tilsyn innen kryptosektoren. Globale regulatorer og bransjeaktører vil fortsette å arbeide for å begrense økonomisk kriminalitet.