USDT i skyggen: Bruker russiske smuglere kryptovaluta for å unngå vestlige sanksjoner?

Russiske mellommenn navigerer angivelig i det komplekse nettet av sanksjoner som Vesten har innført, ved hjelp av kryptovalutaer som Tethers USDT. De skal ha brukt USDT til å sikre seg viktige komponenter til militært utstyr.

Sentralt i denne fortellingen står Andrey Zverev, en selverklært russisk smugler med base i Kina, som orkestrerte en betydelig transaksjon for Russlands våpenprodusent, som er verdenskjent for AK-47-geværet.

Slik bruker Russland krypto for å omgå sanksjoner

I 2022 kjøpte Zverev elektroniske dronedeler som var avgjørende for Russlands militære innsats i Ukraina. Han gikk utenom tradisjonell bankvirksomhet og brukte en distributør i Hongkong.

På den måten unngikk han å bli gransket av finansinstitusjoner som er skeptiske til sanksjoner. Ifølge Wall Street Journal (WSJ) valgte Zverev USDT, en kryptovaluta, til denne ikke-sporbare transaksjonen.

Tethers stablecoin, som er knyttet til den amerikanske dollaren, blir ofte beskyldt for å være beryktet på svartebørsen. De daglige volumene overgår ofte Bitcoins, noe som tyder på at den spiller en viktig rolle i hemmelige finansielle aktiviteter. I 2023 nærmet Tethers transaksjoner seg 10 milliarder dollar, noe som utfordrer store finansielle aktører som Visa.

Russiske aktører skal ha brukt Tether til å omgå vestlige sanksjoner ved å anskaffe varer med dobbelt bruksområde til militærteknologi. Dette innebærer at de konverterer rubler til USDT og betaler utenlandske leverandører for å unngå å bli oppdaget. Det amerikanske finansdepartementet har oppfordret til å innføre lover som blokkerer slike kryptovaluta-transaksjoner for å sikre at sanksjonene er effektive.

“Russland benytter seg i økende grad av alternative betalingsmekanismer for å omgå amerikanske sanksjoner og fortsette å finansiere krigen mot Ukraina”, sier Brian Nelson, statssekretær for terrorisme og finansiell etterretning i det amerikanske finansdepartementet.

Les mer om dette: De 8 beste kryptovaluta-lommebøkene for oppbevaring av Tether (USDT)

Finanseksperter og blockkjede-analyseselskaper har imidlertid vist at omfanget av kryptobruk til ulovlig finansiering, inkludert terrorisme, er langt mindre enn først fryktet.

Nelson fremhevet også dette poenget og sa at tradisjonelle finansielle systemer fortsatt er den foretrukne kanalen for storstilt ulovlig finansiering, ikke kryptovalutaer. Elliptics analyse viste at grupper som Hamas mottok relativt små beløp gjennom kryptovaluta, noe som ytterligere undergraver argumentet om kryptovaluta som en viktig kanal for finansiering av terrorisme.

Avviket mellom den opplevde og den faktiske bruken av kryptovalutaer i ulovlig finansiering har satt fart på debatten om nødvendigheten og omfanget av strenge kryptoreguleringer.

Les mer her: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

Mens noen lovgivere presser på for aggressive reguleringstiltak med henvisning til nasjonal sikkerhet, argumenterer andre for en balansert tilnærming for å unngå å kvele innovasjonen i sektoren for digitale aktiva.