Samourai Wallet: Påstander om ulovlige transaksjoner på $2 milliarder, eksperter reagerer

Amerikanske myndigheter kunngjorde at de hadde arrestert to nøkkelpersoner, Keonne Rodriguez og William Lonergan Hill, og siktet dem for betydelig økonomisk kriminalitet. Tiltalen omfatter hvitvasking av penger og drift av en ikke-lisensiert pengeoverføringsvirksomhet.

Amerikanske politimyndigheter hevder at tjenesten deres, Samourai Wallet, har lagt til rette for milliarder av dollar i ulovlige transaksjoner og hvitvasking av penger.

Påstand om å ha tilrettelagt for ulovlige transaksjoner for 2 milliarder dollar

Den amerikanske statsadvokaten Damian Williams understreket alvoret i anklagene. Han forklarte at Samourai Wallet var et viktig knutepunkt for hvitvasking av kriminelt utbytte fra beryktede nettmarkeder som Silk Road og Hydra Market.

I tillegg til å bryte finansreguleringer, ga denne operasjonen også kriminelle en sikker mulighet til å skjule opprinnelsen til ufortjente gevinster.

I tillegg understreket spesialagent Thomas Fattorusso fra Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) omfanget av tilsynssvikten. Han viser til at 2 milliarder dollar strømmet gjennom Samourai Wallet uten at det ble kontrollert av myndighetene. Dette gjør det mulig å hvitvaske over 100 millioner dollar i kriminelt utbytte.

IRS-CIs cyberenheter i New York og Los Angeles samarbeidet med internasjonale politimyndigheter for å beslaglegge Samourais operasjonelle infrastruktur.

“En beslagleggelsesordre for Samourais mobilapplikasjon ble forkynt i Google Play Store. Som et resultat av dette vil applikasjonen ikke lenger være tilgjengelig for nedlasting fra Google Play Store i USA”, skriver myndighetene i sin uttalelse.

Les mer: 4 beste Bitcoin-miksere og tumblere i 2024

Videre påpekte FBIs assisterende direktør James Smith de tiltaltes teknologiske dyktighet i å bruke plattformen sin til å skjerme økonomiske kriminelle. I nesten et tiår gjorde tjenesten deres det mulig for ulovlige transaksjoner å gå ubemerket hen ved å skape komplekse lag av finansielle transaksjoner som skjulte opprinnelsen deres.

Samourai Wallet kunne skryte av funksjoner som “Whirlpool” og “Ricochet”. Disse tjenestene behandlet betydelige mengder Bitcoin og genererte millioner i gebyrer, samtidig som de la til rette for økonomisk anonymitet for brukerne.

Rodriguez og Hill står nå overfor alvorlige juridiske konsekvenser hvis de blir dømt. De kan bli dømt til flere tiår i fengsel.

Eksperter uttrykte bekymring for Samourai Wallet-saken

Mens påtalemyndigheten hevder at Samourai Wallet-funksjonene var designet for å skjule sporet av digital valuta for å unngå rettshåndhevelse, hevder eksperter at disse funksjonene er avgjørende for å beskytte brukernes personvern mot økende overvåking.

Anibal Garrido, grunnlegger og administrerende direktør i hardware lommebokfirmaet – BTC Techno, kritiserte anklagene. Garrido hevder at de representerer en grunnleggende misforståelse av personvernprinsippene som ligger i kryptovalutaer.

“Bitcoin ble opprettet for å bevare personvernet, en grunnleggende menneskerettighet. Å kriminalisere et verktøy for å sikre denne forutsetningen er en aberrasjon og undergraver selve verdiene som kryptovaluta ble bygget på, “sa Garrido til BeInCrypto.

Javier Bastardo, bidragsyter til Crypto Forbes, understreket den innovative naturen til Samourai Wallet-teknologien, spesielt dens ‘Whirlpool’ -protokoll, som muliggjør en unik form for transaksjonsblanding.

“Til tross for sin innovative tilnærming for å forbedre transaksjonsvernet, står Samourai Wallet nå overfor anklager som kan sette en prekær presedens for hele kryptovalutaindustrien,” bemerket Bastardo.

Les mer om saken: Anonymitet vs. pseudonymitet: Forstå de viktigste forskjellene

Raul Velásquez, advokat og markedsdirektør i Bitcoin-teknologiselskapet JAN3, påpekte de bredere implikasjonene av saken for utviklere av programvare for miksing av kryptovaluta.

“Dette handler ikke bare om Samourai Wallet. Det handler om å skape en presedens som kan avskrekke utviklingen av personvernfokusert teknologi. Hvis det å lage verktøy som forbedrer personvernet kriminaliseres, utgjør det en betydelig trussel mot innovasjon og rettighetene til enkeltpersoner som ønsker å beskytte sitt økonomiske privatliv”, advarte Velásquez.

Kryptomiljøet vil potensielt følge nøye med på denne saken etter hvert som rettsprosessen skrider frem. De erkjenner at utfallet kan få vidtrekkende konsekvenser for utvikling og bruk av personvernorienterte teknologier i finanssektoren.