Føderale aktorer la frem bevis som antyder at Tornado Cash-grunnlegger Roman Storm flyttet millioner gjennom Binance og koordinerte med medgrunnleggere for å sende midler og kjøpe offshore eiendom.
IRS-CI spesialagent Stephan George fortalte juryen at han sporet over $ 533 000 i USDT fra en Binance-konto angivelig kontrollert av Storm. Han sa at midlene ble flyttet 9. august 2022 og distribuert over tre lommebokadresser.
Storm sendte angivelig $ 2,6 millioner hver til medstiftere
Aktorene viste chatlogger mellom Tornado Cashs grunnleggertrio: Roman Storm, Roman Semenov, og Alexey Pertsev. I en melding skrev Storm:
“Jeg overførte 8 millioner i går.”
En annen melding sa:
“Jeg sendte dere 2,6 millioner hver.”
Agent George sa at disse kommunikasjonene indikerte Storm hadde tilgang til midlene og beslutningsmyndighet over den aktuelle lommeboken.
I en separat melding skal Storm ha fortalt en kollega å:
“Gi henne en oppgave å f**ing åpne ulike offshores… og kjøpe eiendom.”*
Aktorene leste også en melding fra Semenov som sa:
“Jeg vil sende noen TORN senere, for å unngå å bli tatt.”
Aktoratet hevdet at disse meldingene avslørte hensikt om å skjule transaksjoner og tjene på Tornado Cashs operasjoner.
96 % av Tornado Cash-brukere stolte på webgrensesnitt
Tidligere på dagen vitnet aktoratets ekspert Philip Werlau fra AnChain.AI at 96,2 % av brukerne fikk tilgang til Tornado Cash gjennom brukergrensesnittet (UI), ikke kommandolinjen.
Han sa at Lazarus Group skiftet til kun CLI-bruk etter at USAs sanksjoner ble innført. Werlau sa at denne oppførselen antydet et bevisst forsøk på å unngå oppdagelse.
Under kryssforhør utfordret Roman Storms forsvar Werlaus konklusjoner. Han understreket at Tornado Cashs smartkontraktspooler ble uendret i mai 2020, noe som betyr at verken Storm eller DAO kunne endre dem.
Klein presiserte også at Tornados UI ikke håndterte transaksjoner direkte. Innskudd og uttak krevde interaksjon med Ethereums smartkontrakter, ikke noe sentralisert grensesnitt.
I mellomtiden presenterte aktoratet en e-post fra et tidligere vitne, Ms. Lin, adressert til Tornado Cashs offentlige innboks. Dommer Failla advarte juryen om ikke å behandle innholdet som fakta.
E-postens inkludering kan være relatert til forsvarets tidligere uttalte bekymringer om feilbehandling, selv om ingen begjæring ble inngitt.
Hva skjer videre i Tornado Cash-rettssaken
Aktoratet forventes å avslutte sin sak i morgen tidlig. En separat høring om Chainalysis-ekspertvitnesbyrdet er fortsatt utestående.
Storms forsvar forbereder seg på å presentere sin side, med fokus på uforanderligheten til Tornado Cash og Storms mangel på kontroll etter distribusjon.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
