Tyrkia innførte nye kryptovalutaregler for å styrke anti-hvitvaskingsrammeverk (AML) denne uken. De nye reglene krever at enkeltpersoner verifiserer informasjon for mellomstore til store transaksjoner.
Disse reglene, som vil bli implementert innen februar 2025, har som mål å forhindre ulovlige finansielle aktiviteter i kryptovalutamarkedet.
Tyrkias innsats mot hvitvasking
Under de nye reglene må enkeltpersoner som utfører kryptovalutatransaksjoner som overstiger 15 000 tyrkiske lira, eller $ 425 amerikanske dollar, dele sin identifiserende informasjon med kryptotjenesteleverandører.
De nye kryptovalutareglene reflekterer en global trend mot strengere tilsyn med hvitvaskingspraksis via krypto. Landets økende betydning i globale kryptovalutamarkeder bidro også delvis til tiltakene.
Den nylige lovforslaget omfatter ulike aspekter av kryptotjenester. Det pålegger brede forpliktelser som lisenskrav, tiltak for å forhindre markedsmisbruk, og etablering av formelle skriftlige kontrakter med kunder.
Utviklingen følger den forestående implementeringen av Markets in Crypto-Assets (MiCA)-reguleringen i EU. Begge initiativene signaliserer et økende internasjonalt fokus på å etablere et solid regulatorisk rammeverk for kryptovalutasektoren.
I tillegg til transaksjonsgrensen vil kunder som bruker lommebokadresser som ikke tidligere er registrert hos leverandøren, bli underlagt identitetsverifiseringsprosedyrer. Hvis leverandører ikke kan skaffe tilstrekkelig informasjon fra avsenderen, kan de klassifisere transaksjonen som “risikabel” og stoppe den om nødvendig.
“Hvis meldingene som sendes kontinuerlig inneholder ufullstendig informasjon og denne informasjonen ikke blir fullført når det blir bedt om det, skal mottakerens kryptotjenesteleverandør vurdere å avvise overføringene fra avsenderens kryptotjenesteleverandør eller begrense transaksjonene som gjøres med den aktuelle kryptotjenesteleverandøren eller avslutte forretningsforholdet,” ifølge dokumentasjonen utstedt av Tyrkias offisielle tidende.
Disse nye reglene legger et betydelig ansvar på kryptobørser og tjenesteleverandører for å implementere sikre kundeverifiseringssystemer.
En utviklende kryptosektor
Det siste året har vært preget av fornyet aktivitet blant tyrkiske kryptofirmaer, med 47 selskaper som søker om driftstillatelser fra Capital Markets Board (CMB) per august. Denne økningen i søknader fulgte innføringen av nye regler. Blant de bemerkelsesverdige søkerne var fremtredende børser som Bitfinex, Binance TR, OKX TR og Gate TR.
Den fornyede interessen fra kryptobørser for å skaffe tyrkiske lisenser stammer fra implementeringen av “Loven om endringer i kapitalmarkedsloven” 2. juli. Loven etablerte et regulatorisk rammeverk for kryptotjenesteleverandører i Tyrkia.
Mens Tyrkia har forbudt bruk av kryptovalutaer for betalinger siden 2021, kan enkeltpersoner fortsatt kjøpe, holde og handle kryptoaktiva.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
