En argentinsk dommer har nylig beordret frysing av finansielle aktiva tilhørende Kelsier Ventures CEO Hayden Mark Davis. Han har blitt uløselig knyttet til LIBRA token lanseringen, et prosjekt som offentlig har blitt støttet av president Javier Milei.
Det forebyggende tiltaket er på ubestemt tid. Det gjelder også to menn identifisert som eiere av lommebøker som mottok midler fra Davis i viktige perioder av LIBRA tidslinjen.
Påtalemyndigheten kobler Davis til LIBRA pengespor
Marcelo Martínez de Giorgi, den føderale dommeren som har ansvar for LIBRA-saken, beordret på torsdag frysing av all eiendom og finansielle aktiva tilhørende tre nøkkelpersoner i tokenens lansering.
Han instruerte også nasjonens verdipapirkommisjon om å varsle leverandører av virtuelle aktiva-tjenester og utvide frysen til de som opererer i Argentina, ifølge ordren gjennomgått av BeInCrypto.
Tiltaket retter seg mot Davis, den amerikanske entreprenøren som møtte Milei flere ganger i Casa Rosada, presidentens kontor, rundt tidspunktet for lanseringen.
Det gjelder også den colombianske statsborgeren Favio Camilo Rodríguez Blanco og 75 år gamle argentinske Orlando Rodolfo Mellino. Begge ble nylig identifisert som eiere av virtuelle lommebøker involvert i transaksjoner som nå er under rettslig etterforskning.
Det forebyggende tiltaket ble utstedt på forespørsel fra føderal aktor Eduardo Taiano. Det ble også støttet av en teknisk rapport fra Argentinas byråer for finansiell etterforskning og aktiva-gjenoppretting.
Rapporten anbefalte tiltak mot Davis, Rodríguez Blanco, og Mellino for å sikre aktiva potensielt knyttet til svindelen. Ifølge aktoratet skal de to angivelig ha tilrettelagt for multimillion-overføringer mellom Davis og de to argentinske lobbyistene tett knyttet til LIBRA-saken, Mauricio Novelli og Manuel Terrones Godoy.
Martínez de Giorgi siterte sterke bevis og risikoen for at de tiltalte kunne skjule eller overføre de digitale aktivaene.
Mellommenn brukt for å skjule LIBRA kontantstrømmer
Funnene kom etter at Kongressens LIBRA-kommisjon ba om ytterligere informasjon fra sentraliserte børser.
Saksøkerne klarte deretter å identifisere en kryptovaluta-lommebok som direkte koblet Davis til Novelli og Terrones Godoy. De fant også en annen Bitget-konto som angivelig ble brukt til å konvertere digitale aktiva til kontanter.
Ifølge de nyeste funnene fra aktoratet har Rodríguez Blanco blitt identifisert som eier av denne Bitget-kontoen.
Etterforskere fant ut at Rodríguez Blanco fungerte som mellommann i flere store transaksjoner knyttet til mistenkelige kontantoverføringer. Disse bevegelsene sammenfalt også med viktige punkter i LIBRA tidslinjen. Et slikt tilfelle skjedde 17. februar, da sikkerhetskameraer fanget Novellis søster og mor som hentet ut poser fra en Banco Galicia-filial kun dager etter LIBRA-kollapsen.
Etterforskere fant også ut at Mellino fungerte som en direkte mellommann for Davis og andre personer under granskning.
Ikke minst, aktoratet sporet en overføring på $507 500 gjennomført via Bitget-plattformen 30. januar. Overføringen fant sted mindre enn en time etter at Milei la ut en selfie med Davis fra Casa Rosada, etter et offisielt møte.
Ifølge Aktoratet kan overføringene representere indirekte betalinger til myndighetspersoner. Etterforskere mener mellommennene konverterte kryptovaluta til kontanter for å skjule pengesporet og identiteten til de endelige mottakerne.
