Li Xiong, en sentral figur i Huione Group, et angivelig nettverk for hvitvasking av penger for kriminelle organisasjoner, ble utlevert til Kina fra Kambodsja.
“1. april, med sterk støtte fra relevante kambodsjanske avdelinger, sendte Kinas departement for offentlig sikkerhet en arbeidsgruppe for å eskortere Li Xiong, et kjernemedlem i Chen Zhi sitt kriminelle nettverk, trygt hjem fra Phnom Penh i Kambodsja,” rapporterte et nyhetsbyrå.
Følg oss på X for å få de siste nyhetene mens de skjer
Ifølge medieoppslag er han mistenkt for flere lovbrudd. Disse spenner fra drift av kasinoer til bedrageri, ulovlig næringsvirksomhet og forkleining av kriminelt utbytte.
“En relevant tjenesteperson fra offentlig sikkerhet uttalte at flere kjernemedlemmer i Chen Zhi sitt kriminelle nettverk allerede er pågrepet. Myndighetene vil fortsette å intensivere arbeidet med å finne gjenværende etterlyste,” la rapporten til.
Myndighetene arresterte Chen Zhi, styreleder i Prince Group, selskapet bak Huione Group, for omtrent tre måneder siden. Rapportene fra oktober viste at det amerikanske justisdepartementet beslagla over 127 000 Bitcoin (BTC) knyttet til Zhi.
Huione Group har blitt sanksjonert av flere myndigheter, inkludert USA, Storbritannia, og Sør-Korea. I oktober påla US Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) amerikanske finansinstitusjoner å ikke åpne eller opprettholde korrespondentkonto for, eller på vegne av, Huione Group.
I følge FinCENs funn mottok gruppen minst $ 4 milliarder i ulovlige midler mellom august 2021 og januar 2025.
Samtidig viser Chainalysis data at det bredere økosystemet forblir robust. Pengenettverk for hvitvasking på kinesisk (CMLN-er) prosesserte $ 16,1 milliarder i 2025. Disse nettverkene har prosessert omtrent 20 % av ulovlige kryptomidler de siste fem årene.
Abonner på vår YouTube-kanal for å se ledere og journalister dele ekspertinnsikt
