Spanske myndigheter har arrestert den påståtte lederen av en kryptopyramidesvindel på 300 millioner dollar som svindlet mer enn 3000 investorer. Den falske investeringsklubben lovet 20 % årlig avkastning og opererte i flere land.
Etterforskere koblet også mistenkte til finansieringen av en høyreradikal politikers kampanje og til overføringen av millioner gjennom offshore-kontoer.
Álvaro Romillo Castillo, kjent som “Cryptospain”, ble pågrepet torsdag og nektet kausjon. Myndighetene anså ham som en fluktrisiko før hans rettsmøte på fredag.
Arrestasjonen fant sted under Operasjon PONEI, ledet av den spanske sivilgarden. Embetsmenn anklager Castillo for å drive et internasjonalt nettverk dedikert til svindel og hvitvasking av penger gjennom Madeira Invest Club.
Klubben begynte sin virksomhet tidlig i 2023. Den presenterte seg som en “privat investeringsgruppe” som tilbød avtaler innen eiendom, luksus kjøretøy, yachter, whisky, gull og kryptovalutaer.
Planen lokket investorer med løfter om fast avkastning og garanterte gjenkjøp. Deltakerne trodde pengene deres ble brukt til å kjøpe digitale kunstverk som klubben senere ville kjøpe tilbake til en høyere pris.
Etterforskere fant senere ingen reell forretningsvirksomhet bak operasjonen. I stedet fungerte den som en pyramidesvindel, hvor midler fra nye investorer ble brukt til å betale eldre investorer. Myndighetene avslørte også at nettverket opprettholdt bankkontoer og stråselskaper i minst åtte land.
Saken tok en politisk vending da etterforskere avdekket potensielle forbindelser mellom Castillo og en spansk høyreradikal politiker.
Ifølge rapporter innrømmet Castillo å ha bidratt med $ 115 000 til valgkampanjen i 2024 for medlem av Europaparlamentet Luis “Alvise” Pérez Fernández.
Spanias riksadvokatkontor har bedt om en bredere etterforskning av politikerens kampanjefinansiering. Tjenestemenn hevder at Fernández søkte Castillos hjelp til å opprette kryptolommebøker som kunne motta anonyme donasjoner uten myndighetstilsyn.
Fernández, en fremtredende høyreorientert skikkelse, vant popularitet gjennom sosiale medier og sin kritikk av innvandringspolitikken. Han lanserte sin politiske bevegelse, Se Acabó La Fiesta, i april 2024.
Partiet vant tre seter under det siste valget til Europaparlamentet. Denne suksessen har ført til enda nærmere gransking av finansieringskildene og mulige forbindelser til ulovlig virksomhet.
I denne sammenhengen vurderer påtalemyndighetene nå å utvide etterforskningen til å inkludere Castillos angivelige rolle i å lette anonyme donasjoner og hvitvasking av penger.
Hvis anklagene mot Fernández blir bevist, vil de avsløre en bevisst bruk av kryptovaluta for å omgå lover om kampanjefinansiering og skjule opprinnelsen til politiske midler.
