Indias Enforcement Directorate (ED) har slått ned på en påstått kryptosvindel i Maharashtra, som har ført til tap for investorer på over Rs. 4,25 crore (omtrent $ 472 000).
Etaten gjennomførte razziaer på tre steder i Nagpur 7. januar under bestemmelsene i Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.
Indias ED retter seg mot “Ether Trade Asia” i kryptosvindel-etterforskning
Ifølge pressemeldingen var stedene knyttet til Nished Mahadeo Rao Wasnik og hans samarbeidspartnere. ED forklarte at Wasnik ledet en gruppe som angivelig drev en uautorisert nettbasert plattform kalt “Ether Trade Asia”.
Etterforskerne hevder at gruppen organiserte promoteringseminarer på eksklusive hoteller i Nagpur og andre deler av Maharashtra. Under disse arrangementene skal arrangørene ha presentert deltakerne for villedende påstander om investeringsmuligheter. ED uttalte at målet var å “svindle uskyldige investorer.“
“De utformet og promoterte Ether Trade Asia-plattformen ved å produsere et bedragersk binært provisjonssystem med falske løfter, og lokket godtroende investorer ved å tilby dem ekstremt høye avkastninger på investeringer som angivelig ble gjort i ‘Ethereum’-kryptovaluta via ulike ordninger lansert under navnet M/s Ether Trade Asia. Slik samlet de inn store beløp fra allmennheten,” heter det i pressemeldingen.
Ifølge etaten brukte gruppen de innsamlede midlene til personlig bruk. ED anslår at investorene har tapt mer enn Rs. 4,25 crore. Undersøkelsen fant også at de mistenkte har brukt de innhentede midlene til å kjøpe både løsøre og fast eiendom. Disse ble enten holdt direkte av dem selv, eller via familiemedlemmer og selskaper de kontrollerte.
Myndighetene opplyser i tillegg at Wasnik og hans samarbeidspartnere brukte deler av pengene til å kjøpe kryptovalutaer. De tiltalte skjulte disse i egne lommebøker. Ifølge ED førte den siste razziaen til beslag av inkriminerende dokumenter og digitale enheter.
ED frøs også bankbeholdninger til en verdi av mer enn Rs. 20 lakh (omtrent $ 22 000) samt en personlig lommebok med digitale aktiva verdt rundt Rs. 43 lakh (ca. $ 51 000). Myndighetene identifiserte dessuten flere eiendommer, inkludert benami-eiendommer verdt flere crore rupier, som angivelig ble kjøpt av de tiltalte.
En benami-eiendom er en eiendom som står registrert på én person, men er betalt for og faktisk eid eller kontrollert av en annen. Hensikten er å skjule den virkelige eierens identitet. Uttrykket kommer fra hindi: “benami”, som betyr “uten navn”.
I tillegg har ED fryst kryptovalutaer verdt Rs. 4,79 crore (omtrent $ 530 000) i en separat land-svindelsak i Chandigarh. Begge etterforskningene pågår fortsatt.
Etterforskningene samsvarer med et bredere tilsyn av tiltak mot kryptosvindel og svik i India. I desember avslørte myndighetene en stor falsk kryptovaluta-basert Ponzi- og MLM-ordning. Operasjonen skal ha svindlet hundretusener av investorer, med tap på $ 254 millioner.
Enforcement Directorate (ED) gjennomførte også razziaer på 21 steder over hele Maharashtra, Karnataka og Delhi. Disse aksjonene rettet seg mot en annen kryptorelatert MLM-svindel som angivelig hadde vært i drift i nesten 10 år.
