Indiske myndigheter har igangsatt et omfattende slag mot et angivelig krypto Ponzi-opplegg som skal ha påført investorer et tap på rundt $ 254 millioner.
Saken belyser et økende globalt problem. Etter hvert som kryptohack øker i 2025, eskalerer også svindeltilfellene parallelt. Sofistikerte kriminelle utnytter eiere av digitale aktiva gjennom avanserte og målrettede svindeltaktikker.
Indiske myndigheter avdekker multi-plattform crypto Ponzi-ordning
Indias Directorate of Enforcement (ED) uttalte at det gjennomførte razziaer på åtte steder i delstatene Himachal Pradesh og Punjab 13. desember, i henhold til Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Etterforskningen gjelder det myndighetene beskriver som et omfattende falskt kryptobasert Ponzi- og multi-level marketing (MLM)-opplegg, som angivelig har svindlet hundretusenvis av investorer.
ED opplyser at investorer tapte omtrent Rs. 2 300 crore. Dette tilsvarer omtrent $ 254 millioner med dagens valutakurs. Ordningen skal ha blitt orkestrert av Subhash Sharma, som flyktet fra India i 2023.
“ED innledet etterforskning basert på flere anmeldte saker registrert av forskjellige politistasjoner i Himachal Pradesh og Punjab mot Subhash Sharma, hovedpersonen bak svindelen, og andre involverte for brudd på ulike deler av IPC, 1860 Chit Funds Act, 1982, Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 samt tilhørende lovverk,” heter det i pressemeldingen.
Etterforskerne hevder at Sharma og hans samarbeidspartnere lanserte og driftet disse ordningene via flere plattformer. Dette inkluderer Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext og A-Global. Disse plattformene beskrives som uregulerte, egendefinerte systemer som fungerte som klassiske Ponzi-opplegg.
“Lettsindige investorer ble lokket med falske løfter om ekstraordinær avkastning,” opplyser myndighetene.
ED opplyste også at de involverte manipulerte fiktive tokenpriser. Ved flere anledninger opprettet de, stengte og omdøpte plattformer for å skjule svindelen.
Myndighetene hevder at utbytte fra lovbruddene ble hvitvasket gjennom kontantinnsamlinger, stråselskaper og private bankkontoer tilhørende de siktede og deres pårørende.
Pressemeldingen antyder at flere personer fungerte som provisjonsagenter og tjente betydelige beløp ved å rekruttere nye deltakere i opplegget. Nettverket anklages også for å ha brukt utenlandsreiser og markedsføringsarrangementer for å akselerere vervingen og utvide virksomheten.
“Til tross for utstedte frysningsordrer 04.11.2023 fra kompetent myndighet (basert på etterforskning fra delstatspolitiet), som ble videreformidlet til Finansdepartementet, den ærede retten og myndighetene i Punjab, ble 15 tomter i Zirakpur, Punjab, solgt av en av de arresterte (pågrepet av Himachal Pradesh-politiet i 2025), nemlig Vijay Juneja, i åpenbar strid med lovverket,” uttaler ED.
Etter razziaene bekreftet ED at de frøs tre bankbokser, bankinnskudd og innskudd med fast rente til en samlet verdi av omtrent Rs. 1,2 crore (rundt $ 132 000).
“Videre er det beslaglagt ulike belastende dokumenter knyttet til investeringer i en rekke faste eiendommer, inkludert benami-eiendommer ervervet av de tiltalte med midler generert fra ponzi-opplegget, investor-databaser, provisjonsstrukturer samt digitale enheter, som indikerer omfattende generering og hvitvasking av slike midler.”
Myndighetene opplyser også at etterforskningen fremdeles pågår.
Global epidemi av kryptosvindel øker
Aksjonen i India kommer samtidig som det er økt globalt omfang av kryptosvindel. Forrige måned rapporterte BeInCrypto at svindlere i Australia forfalsket cyberkrimrapporter og utga seg for å være politiet for å stjele ofrenes eiendeler.
Kriminelle aktører blir også mer strategiske i timingen sin, og i økende grad starter de ordninger i høytider når netthandel og digitale transaksjoner øker.
Det er verdt å merke seg at denne trenden ikke er et nytt fenomen. FBIs 2024 Internet Crime rapport registrerte over 150 000 klager knyttet til kryptovaluta.
Tapene beløp seg til $ 9,3 milliarder, opp 66 % fra 2023. Investeringerelaterte svindler forårsaket skader for $ 5,8 milliarder. Videre rapporterer TRM Labs at kryptorelaterte svindler har tappet minst $ 53 milliarder globalt siden 2023.
Regulatorer over hele verden skjerper håndhevelsen. Indias aksjon gjenspeiler en bredere bevegelse for å straffeforfølge svindlere og hente tilbake midler. Utfordringer gjenstår likevel. Etter hvert som krypto blir mer populært, fortsetter kappløpet mellom svindlere og dem som bekjemper svindel.
