Israels forsvarsdepartement beordret beslagleggelse av 187 kryptovaluta-lommebøker, og hevder de ble brukt av Irans islamske revolusjonsgarde (IRGC).
Dette trekket fremhever den økende bruken av kryptovaluta i sanksjonerte stater. Det kommer dager etter at det amerikanske justisdepartementet beslagla $ 584 741 i USDT fra en iransk statsborger knyttet til IRGCs droneprogram.
$ 1,5 milliarder i krypto-lommebøker beslaglagt av Israel
Israels nasjonale byrå for bekjempelse av terrorfinansiering (NBCTF) og forsvarsminister Israel Katz kunngjorde mandag beslagleggelsesordren mot 187 lommebøker, med henvisning til myndighet under antiterrorloven av 2016. Tjenestemenn sa at lommebøkene en gang behandlet $ 1,5 milliarder i Tether, men nå inneholder omtrent $ 1,5 millioner.
Katz skrev i den administrative beslagleggelsesordren at midlene enten var IRGCs eiendom eller “brukt til å utføre en alvorlig terrorforbrytelse.” IRGC er fortsatt utpekt som en terrororganisasjon av Israel, USA, EU, Canada og Storbritannia.
Blokkjedeanalysefirmaet Elliptic integrerte de beslaglagte adressene i sitt overvåkingssystem. Dette gjør det mulig for børser og institusjoner å screene transaksjoner. Elliptic bekreftet at lommebøkene mottok midlene, men bemerket at ikke alle nødvendigvis er direkte kontrollert av IRGC.
“Noen av adressene kan være kontrollert av kryptovalutatjenester og kan være en del av lommebokinfrastrukturen som brukes til å lette transaksjoner for mange kunder,” bemerket Elliptic.
Tether, utsteder av stablecoinen med en markedsverdi på over $ 110 milliarder, svartelistet 39 av lommebøkene 13. september, og blokkerte videre transaksjoner. Selskapet har en historie med å samarbeide med rettshåndhevelse ved å fryse midler knyttet til ulovlig finansiering, en praksis muliggjort av USDTs sentraliserte kontrollstruktur.
En bredere nedslag mot IRGCs økende bruk av krypto
Det israelske trekket er det siste i en serie internasjonale tiltak rettet mot IRGCs kryptonettverk. IRGC har gjentatte ganger blitt anklaget for å bruke kryptovaluta for å unngå sanksjoner. I juni tappet den pro-israelske hackergruppen Gonjeshke Darande $ 90 millioner fra den iranske børsen Nobitex, og anklaget den for IRGC-tilknytninger.
I desember 2024 sanksjonerte det amerikanske finansdepartementet adresser knyttet til Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Han hadde kanalisert $ 332 millioner i USDT til Jemens Houthi-bevegelse med IRGCs hjelp.
Forrige uke inngav det amerikanske advokatkontoret i Massachusetts en sivil inndragelsessak mot Mohammad Abedini. De beslagla $ 584 741 i USDT knyttet til IRGCs droneprogram.
Analytikere advarer om at de siste beslagene understreker hvordan kryptovalutaer—selv om de er transparente og sporbare—kan tjene sanksjonerte stater som søker likviditet.
“Rykter om at IRGC bruker kryptovaluta for å omgå sanksjoner har vedvart i årevis,” sa Amir Rashidi, direktør ved den Iran-fokuserte nonprofit-organisasjonen Miaan Group. “Noen tilfeller kan involvere børser som ikke er direkte en del av IRGC, men som er koblet gjennom komplekse finansielle nettverk.”
