Kinesisk domstol fastsetter “burde ha visst”-standard for kryptovasking

En kinesisk domstol dømte en tiltalte til 3,5 år for å ha tilrettelagt kryptotransaksjoner som involverte stjålne midler. Beijing No. 2 Intermediate People’s Court saken representerer Kinas skjerpede håndhevelse mot mistenkelige digitale aktivahandlinger.

Domstol etablerer ny presedens for kryptorelatert hvitvasking

I august 2024 solgte tiltalte, som omtales som Liu i presserapporten, bevisst USDT-tokens til noen andre i bytte mot 200 000 yuan, $ 27 850 i kontanter. Domstolen fastslo at Liu var klar over at pengene kom fra bedrageriofre. Myndighetene kunne ikke spore hvor de ulovlige midlene til slutt havnet.

Liús domfellelse markerer en betydelig juridisk presedens i Kinas kryptohåndhevelseslandskap. Domstolen avgjorde at Liús handlinger utgjorde skjuling og tilsløring av kriminelle utbytter under kinesisk lov. Liu fikk en fengselsstraff på 3,5 år pluss en bot på 40 000 yuan, $ 5 570.

Saken fremhever Kinas stadig strengere tilnærming til kryptorelaterte forbrytelser. Semi-offisiell mediedekning antyder at myndighetene sender en klar advarsel til markedsdeltakere. Tidligere manglet domstolene klare presedenser for å straffeforfølge mistenkelige digitale valutatransaksjoner.

Juridiske eksperter bemerker dommens vektlegging av tiltaltes kunnskap om kriminell opprinnelse. Domstolene fastslo at Liu forsto kontantenes ulovlige natur til tross for hans benektelser. Den juridiske standarden “burde ha visst” gjelder selv når tiltalte hevder uvitenhet.

Håndhevelse eskalerer

I fjor dømte en domstol i Beijing en teknologisjef til 14 år for å ha orkestrert en kryptovaluta-hvitvaskingsordning på $ 19,5 millioner. Kinesiske domstoler har også dømt gjenger for hvitvasking av penger ved bruk av den digitale yuanen, med fengselsstraffer fra 7 til 16 måneder. Politiet i Qingdao straffeforfølger en sak som involverer USDT-hvitvasking av over 8 millioner yuan.

Kinas høyeste påtalemyndighet rapporterte at de straffeforfulgte 2971 personer for hvitvasking av penger i 2023, noe som representerer en 20-dobling fra 2019. I august 2024 reviderte Kinas høyesterett anti-hvitvaskingslovene for å eksplisitt anerkjenne kryptotransaksjoner som metoder for hvitvasking av penger. Myndighetene anser nå hvitvaskingsbeløp over 5 millioner yuan som alvorlige lovbrudd.

Presedensen etablerer mer presise grenser for kryptohandel i Kinas restriktive regulatoriske miljø. Markedsdeltakere står nå overfor økte juridiske risikoer når de engasjerer seg i digitale aktivatransaksjoner.