Kinesisk-språklige nettverk på Telegram har blitt ryggraden i verdens største illegale kryptoøkonomi.
Disse gruppene har overgått det mørke nettet ved å kombinere svindel, AI-drevet bedrag og hvitvasking i ett, industrielt system.
Telegram-markeder overgår historiske dark web-giganter
Omfanget er uten sidestykke. Ifølge data fra Elliptic behandlet Huione Guarantee, senere omdøpt til Haowang Guarantee, $ 27 milliarder mellom 2021 og 2025.
Det tallet overgår alle store mørkenett-markeder i historien.
Etter at Telegram utestengte Huione i mai, har aktiviteten flyttet seg. Nå dominerer to markeder:
- Tudou Guarantee: omtrent $ 1,1 milliarder per måned
- Xinbi Guarantee: omtrent $ 850 millioner per måned
Kombinert månedlig volum overgår nå det AlphaBay behandlet gjennom hele sin levetid.
Hvorfor Telegram erstattet dark web
Telegram tilbyr åpne kanaler, systemer tilsvarende depot og øyeblikkelig global rekkevidde. Brukere trenger verken Tor-nettleser eller teknisk kunnskap.
Markedene gjenskaper klassiske funksjoner fra mørkenettet:
- System for leverandøromdømme
- Depot og tvisteløsning
- Oppgjør i stablecoins
- Raske omprofileringer etter utestengelser
I praksis har Telegram blitt et “mørkenett uten friksjon.”
Krypto svindelmarkeder driver en global svindelindustri
Disse markedene selger ikke narkotika eller våpen i stor skala, men de selger svindel-infrastruktur.
Hovedkundene er pig-butchering-svindel-industrien. Disse langsiktige romantikk- og investering-svindlene genererer rundt $ 10 milliarder årlig fra amerikanske ofre alene, ifølge føderale data.
Driften er konsentrert i Sørøst-Asia. Mange benytter seg av menneskehandel og arbeidere i svindel-leire.
Telegram-markedene tilbyr:
- Tjenester for hvitvasking
- Falske investeringsplattformer
- Stjålne identiteter
- Telekom- og sosialtekniske verktøy
Svindeløkonomien og markedene vokser sammen.
AI ansiktsbytte-verktøy øker svindel
En viktig akselerator er kunstig intelligens. Kinesisk-språklige Telegram-grupper selger aktivt:
- Sanntids face-swap-programvare
- Verktøy for stemmekloning
- Deepfake identitetspakker
Disse verktøyene gjør det mulig for svindlere å utgi seg for ekte personer i videosamtaler. De øker tillit og konverteringsrater dramatisk.
Trusselanalytikere beskriver dette som industrialisering av sosial manipulering. Svindel drives nå med samlebåndseffektivitet.
USDT er den finansielle ryggraden
Nesten alle transaksjoner oppgjøres i Tether (USDT). I motsetning til desentraliserte kryptovalutaer, kan USDT fryses. Den muligheten finnes, men benyttes sjelden i stor skala.
Som resultat danner den mest sentraliserte stablecoin grunnlaget for de største illegale kryptomarkedene som noen gang er registrert. Denne avhengigheten konsentrerer risiko på tvers av svindel, hvitvasking og grenseoverskridende bedrageri.
Telegram har tidligere fjernet store markeder. Hver gang har nye erstatninger dukket opp i løpet av få uker.
Eierandeler flytter seg mellom markeder. Likviditeten følger umiddelbart.
Elliptic overvåker i dag omtrent 30 kinesisk-språklige Telegram-markeder. Samlet flytter de titalls milliarder dollar årlig, for det meste gjennom krypto.
Myndighetspresset er fortsatt fragmentert og inkonsekvent.
Alt i alt er dette ikke lenger en nisjehistorie om nettkriminalitet.
Offentlige meldingsplattformer er nå vert for global ulovlig finansiering i stor skala. Nettverk basert på språk betyr nå mer enn geografi; verktøy endrer økonomien bak svindel.
Resultatet er et kriminelt økosystem større enn noe mørkenettet noensinne har produsert. Og det opererer rett foran oss.
Uten koordinert innsats fra plattformene, stablecoins og politimyndigheter vil dette systemet fortsette å vokse.
