Sør-Koreas Financial Intelligence Unit (FIU) rapporterte over 36 000 mistenkelige kryptotransaksjoner fra januar til august 2025, og overgikk dermed det samlede tallet for de to foregående årene.
Den jevne økningen viser økende risiko for hvitvasking av penger og valutaskjemaer som bruker stablecoins og andre digitale aktiva. Ettersom innenlandske kryptoinvestorer overstiger 10 millioner, oppfordrer myndighetene til sterkere tilsyn og raskere handling.
Mistenkelige aktivitetsrapporter når nye høyder
Sør-Korea står overfor en kraftig økning i tvilsomme kryptotransaksjoner. Mellom januar og august 2025 mottok FIU 36 684 mistenkelige transaksjonsrapporter (STR-er), som allerede overgår de samlede 35 734 rapportene registrert i 2023 og 2024. Tallene viser hvor raskt potensielle kryptorelaterte forbrytelser ekspanderer.
Under loven om rapportering og bruk av visse finansielle transaksjonsopplysninger må lokale børser sende inn STR-er når de mistenker hvitvasking av penger eller annen ulovlig aktivitet. Disse innleveringene inkluderer tilfeller der kriminelle konverterer ulovlige midler til digitale aktiva i utlandet og deretter flytter dem tilbake til innenlandske plattformer for å ta ut kontanter.
Økningen har vært jevn. FIU registrerte 199 STR-er i 2021, 10 797 i 2022, 16 076 i 2023 og 19 658 i 2024. Innen august 2025 hadde rapportene allerede doblet fjorårets totale antall. Derfor ser regulatorer en klar oppadgående trend som speiler rask kryptoadopsjon.
Tollstatistikk viser milliarder i ulovlige strømmer
Videre rapporterte Korea Customs Service kryptorelaterte forbrytelser verdt 95,6 billioner won (omtrent $71 milliarder) sendt til påtalemyndighetene fra 2021 til august 2025. Omtrent 90 % involverte uregistrerte valutavekslingsskjemaer for å flytte midler over grenser uten å bli oppdaget.
En sak i mai illustrerer risikoen. En valutahandler skal ha hjulpet med å overføre omtrent 57,1 milliarder won ved å utstede dollar-denominerte Tether (USDT) stablecoins til russiske importører i bytte mot kontanter. Myndighetene sier at slike avtaler viser hvordan stablecoins kan skjule grenseoverskridende pengeflyt og gjøre håndhevelse vanskeligere.
Globale kryptokriminalitetstrender fremhever bredere risikoer
I mellomtiden øker kryptorelatert kriminalitet over hele verden. BeInCrypto har rapportert flere høyprofilerte saker som avslører både omfang og sofistikering. I august ble Hayden Davis, en promotør av LIBRA-prosjektet, siktet for å ha tjent omtrent $12 millioner gjennom et skjema knyttet til Kanye Wests YZY Snipe-foretak.
Nordkoreanske hackere har også rettet seg mot kryptoprofesjonelle med falske jobbtilbud som skjulte skadelig programvare i videoapper og kodeutfordringer. I Japan avdekket politiet en svindelring som hvitvasket omtrent $7,5 millioner gjennom kryptobørser for å finansiere organisert kriminalitet. Disse hendelsene fremhever den globale rekkevidden av kryptorelatert økonomisk kriminalitet.
Regjeringer reagerer. Coinbase og Binance lanserte Beacon Network i USA for å koordinere sanntidstiltak mot kryptokriminalitet. På samme måte kunngjorde Tyrkia en omfattende gjennomgang av sine regler for digitale aktiva for å begrense hvitvasking av penger, ulovlig gambling og svindel. Slike tiltak viser at koordinert handling blir stadig mer presserende.
Lovgivere ber om sterkere tilsyn
Det regjerende demokratiske partiets tidligere leder av policykomiteen, Jin Sung-joon, fikk tak i FIU-dataene og ba om strengere kontroller. Han advarte om at stablecoins nå er vanlige i betalinger i den virkelige verden, noe som skaper nye muligheter for valutabrudd. Derfor oppfordret han FIU og tollvesenet til å styrke etterforskningene og blokkere forkledde overføringer.
Jin la til at effektiv overvåking krever teknologi og samarbeid mellom regulatorer, rettshåndhevelse og børser. Sør-Korea kan se ytterligere vekst i kryptorelatert kriminalitet uten en sterkere ramme, selv om innenlandske investorer overstiger 10 millioner.
