Bitrace’s 2024 Crypto Crime Report viser at kriminelle flyttet 649 milliarder dollar i stablecoins til høyrisiko-adresser. Stablecoins’ totale bruk i svindel og hvitvasking av penger økte, men den legitime sektoren vokste enda raskere.
Rapporten sporet også noen andre komponenter, som gambling og darknet-markeder. Den fremhevet de økende håndhevelsestiltakene mot hvitvasking av stablecoins, da Tether og Circle frøs over 1 milliard dollar i aktiva i fjor.
Stablecoins og kryptokriminalitet – en bekymringsfull trend?
Stablecoins er en viktig komponent i det internasjonale kryptosystemet, men de oppfyller en lignende rolle i kriminalitet. For eksempel hevdet kryptoetterforsker ZachXBT forrige måned at nordkoreanske hackere har “epidemisk” deltakelse i dette området.
Bitrace’s 2024 Crime Report detaljerer ulovlige aktiviteter over hele industrien, men fokuserer spesielt på stablecoins.
Dataene hevdet at 649 milliarder dollar i stablecoins gikk til høyrisiko-adresser i fjor, en klar økning fra 2023. Imidlertid utgjorde disse transaksjonene bare 5,14 % av det globale stablecoin-volumet, en nedgang fra 5,94 % året før.
Med andre ord vokser stablecoin-sektoren raskere enn bruken i kryptokriminalitet.
Naturally, Tether utgjør det overveldende flertallet av disse transaksjonene siden det er den mest populære stablecoin. Tron og Ethereum var de mest populære blokkjedene for USDT stablecoins, og utgjorde rundt 90 % av det kriminalitetsrelaterte volumet.
Ethereums tilstedeværelse vokste i forhold til Tron, men sistnevnte blokkjede representerer fortsatt mer enn 75 % av transaksjonene.
Bitrace’s Crypto Crime Report fokuserte mest på stablecoin-industrien men dekket også flere andre sektorer.
For eksempel vokste ulovlig handel på darknet med mer enn 30 milliarder dollar da selgere byttet til DeFi for å unngå rettshåndhevelse. Kryptogambling er også på vei opp, og økte med 17,5 % til 217,84 milliarder dollar.
Imidlertid tar industrien også flere initiativer på egen hånd. Svindel og bedrageri har økt kraftig i fjor, og hoppet fra 12 milliarder dollar i 2023 til 52 milliarder dollar i 2024.
Escrow-tjenester som Huione spiller en viktig mellommannsrolle, og Tether har jobbet med å fryse sine lommebøker. De har bare nøytralisert en liten brøkdel av Huiones handel, men det er en god start.
Tether og Circle har vært aktive i å fryse kryptolommebøker brukt av kriminelle siden stablecoins er en hjørnestein i dette økosystemet.
Mengden av totalt fryste aktiva økte med nesten 1 milliard dollar i 2024, dobbelt så mye som de siste tre årene til sammen. Dette er langt under det nødvendige beløpet, men forhåpentligvis kan disse operasjonene skaleres opp.
For å oppsummere, stablecoins er en blomstrende komponent av kryptos kriminelle underverden, men håndhevelsen blir mer bestemt og sofistikert.
Hvis industrien fortsetter å fokusere på å bekjempe svindel og hvitvasking av penger, kan det gjøre en reell forskjell. Stablecoins legitime bruksområder overgår denne sektoren, og kriminelles totale markedsandel er avtagende.
