En 24 år gammel nederlandsk jusstudent fra Hengelo, Nederland, har blitt arrestert etter anklager om å ha drevet kryptosvindel som har bedratt omtrent 300 personer for €4,5 millioner ($4,6 millioner).
Arrestasjonen kom etter at en stiftelse som representerer ofrene ga nye bevis til myndighetene.
Bullmarkedet driver kryptosvindel og bedrageri
Studenten, som hadde vært på flukt siden hans handelsskjema kollapset i fjor, søkte opprinnelig politibeskyttelse etter å ha blitt trakassert av investorer. Politiet flyttet ham til et sikkert sted.
Imidlertid har etterforskere siden avdekket anklager om at han fortsatte å tiltrekke nye investorer selv om hans skjema nærmet seg fiasko.
Ofrene hevder at jusstudenten drev et Ponzi-skjema, ved å bruke midler fra nye investorer til å betale tidligere deltakere. Han krevde angivelig en minimumsinvestering på €5 000 og tok 50 % av fortjenesten som et gebyr.
Juseksperter har uttrykt bekymring over omfanget av den påståtte svindelen, som fortsatt er under aktiv etterforskning.
Svindel og hacking i kryptovalutaindustrien nådde alarmerende nivåer i 2024. Tapene utgjorde $2,3 milliarder, en økning på 40 % sammenlignet med året før.
Det mest bekymringsfulle er at svindlere utnytter det økende antallet nye investorer som trekkes inn av bull-markedet.
Flere betydelige kryptosvindler har dukket opp de siste månedene. For eksempel førte utgivelsen av Netflix sin andre sesong av Squid Game til opprettelsen av falske tokens som refererer til showet.
Blokkjede-sikkerhetsfirmaet PeckShield flagget raskt disse tokens som svindel og advarte offentligheten.
I løpet av høytiden rettet hackere seg mot brukere av Ledger, en populær kryptovaluta-hardware-lommebok. Hundrevis av brukere mottok phishing-e-poster designet for å stjele gjenopprettingsfraser. I mellomtiden ble flere innflytelsesrike sosiale mediekontoer på X (tidligere Twitter) hacket for å promotere falske tokens.
Også AI-drevne svindler har økt betydelig. Myndighetene i Hong Kong avdekket en deepfake kryptoromantikk-svindel, som førte til arrestasjonen av 27 mistenkte anklaget for å ha bedratt ofre for $46 millioner.
Den økende frekvensen og sofistikeringen av disse kryptosvindlene understreker det kritiske behovet for sterkere proaktive sikkerhetstiltak i industrien.
