USA har siktet den globale kryptovalutabørsen KuCoin og grunnleggerne Chun Gan (også kjent som “Michael”) og Ke Tang (også kjent som “Eric”) for å ha organisert en kriminell konspirasjon verdt flere milliarder dollar.
I tiltalen, som ble offentliggjort av statsadvokat Damian Williams og Darren McCormack fra Homeland Security Investigations, anklages partene for å ha drevet virksomhet uten lisens og for å ha brutt lover mot hvitvasking av penger for å befeste KuCoins status som en av verdens ledende kryptovalutabørser.
Offisielle uttalelser mener KuCoin har unnlatt å etablere et robust anti-hvitvaskingsprogram
Ifølge offisielle uttalelser skal KuCoin, sammen med grunnleggerne, ha unnlatt å etablere et robust anti-hvitvaskingsprogram, unnlatt å verifisere kundenes identitet og ikke rapportert om mistenkelige aktiviteter. Denne mangelen på rutiner skal ha gjort KuCoin til en kanal for ulovlige pengestrømmer, blant annet penger fra darknet-markeder og ulike svindelforsøk, med over 9 milliarder dollar i mistenkelige transaksjoner.
KuCoin, en av verdens største kryptobørser, er nå tiltalt
Tiltalen beskriver i detalj hvordan KuCoin utnyttet sin store amerikanske kundebase, til tross for forsøk på å skjule dette, til å skalere seg til en global handelsaktør. “KuCoin skal ha utnyttet USAs unike økonomiske muligheter uten å overholde sine juridiske forpliktelser”, sier Williams. Denne tilsidesettelsen av amerikanske lover for å bekjempe økonomisk kriminalitet og korrupsjon ligger til grunn for anklagene mot børsen og dens ledere, som fortsatt er på frifot.
KuCoin ble grunnlagt i september 2017 og steg raskt i gradene til å bli en av de største kryptovalutabørsene med over 30 millioner brukere og et daglig handelsvolum på flere milliarder. Til tross for suksessen skal KuCoin og grunnleggerne bevisst ha unndratt seg amerikanske regler som krever registrering hos finansielle tilsynsorganer som Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) og Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).
Siktelsene mot KuCoin og grunnleggerne er viktige og markerer et avgjørende skritt fra amerikanske myndigheters side for å slå ned på ulovlig virksomhet i kryptovalutamarkedet. Alle risikerer betydelige fengselsstraffer hvis de blir dømt, noe som gjenspeiler alvoret i de påståtte lovbruddene. Denne saken er en kraftig påminnelse til andre børser og finansinstitusjoner om hvor viktig det er å overholde amerikanske lover, og understreker landets forpliktelse til å sikre integriteten til finansmarkedene mot misbruk fra uregulerte aktører.
