En spansk domstol etterforsker Binance for påstått underslag av midler i 2021. Ifølge lokale medier anklaget saksøker “JL” børsen for å ha holdt tilbake hans investering på € 67 550.
Dommer María Ángeles Velázquez hevdet at JL viste “tilstrekkelige kriminelle motiver” fra Binances side og ga hans juridiske team 10 dager til å presentere sin formelle tiltale.
Binance må kanskje svare for en spansk domstol
Binance, en av verdens ledende kryptovalutabørser, står overfor nok et juridisk problem. Børsen står overfor anklager om markedsmanipulasjon, dog uten formelle strafferettslige anklager.
I går etterforsket franske myndigheter Binance for hvitvasking av penger, og en spansk dommer startet en ny sak i dag:
“Lederen for den 27. Undersøkelsesdomstolen i Madrid, María Ángeles Velázquez, forklarte at det er ’tilstrekkelige kriminelle motiver’ og gikk med på å avslutte etterforskningen etter å ha gjennomført de ‘relevante’ prosedyrene,” hevdet et lokalt medie . Domstolens tjenestemenn nektet å gi ytterligere kommentarer på grunn av sakens pågående natur.
Spesielt adresserer Velázquez klager mot Binance fra en spansk forretningsmann, opprinnelig innlevert i 2023.
Denne saksøkeren, “JL,” anklaget børsen for å ha underslått € 67 550 som han satte inn på børsen, og hevdet at Binance aldri ga ham en tilgangskode. Han forsøkte å få tilbake midlene i to år før han leverte inn klagen sin.
Nå som Velázquez er sympatisk til JLs argumenter, har han og hans juridiske team ti dager til å presentere bevisene sine og be om straff.
Etter dette vil Velázquez avgjøre om Binance vil møte en formell juridisk kamp i det spanske rettssystemet. Men hvis JL gir utilstrekkelige bevis, kan hun avvise kravet helt. Børsen står også overfor en lignende gruppesøksmål i USA.
“Mange advokater har klienter med denne samme saken. Børsen blokkerer € 67 000 og ingen hjelper brukeren. Hvis forbudet oppheves, vil Binance få det vanskelig i Spania. Forresten, uten ting som MiCA, ville denne fyren ikke hatt noe å gjøre. Regulering er dårlig inntil vi trenger det,” skrev Cris Carrascosa, en spansk advokat.
I tillegg kalte aktor på tidligere CEO Changpeng “CZ” Zhao for å vitne, og han enten nektet eller ignorerte det fullstendig. Binance har operert i Spania i flere år, men dette er ikke CZs første sammenstøt med det spanske rettssystemet.
Han ble navngitt i en annen underslagssak i 2022, men dette ble tilsynelatende avgjort utenfor retten.
Totalt sett legger dette til en økende mengde søksmål mot Binance over hele verden. Selv om børsen har vært forpliktet til regulatorisk samsvar i forskjellige regioner siden DOJ-avtalen i 2023, kan de fremvoksende søksmålene skade dens troverdighet.
Til tross for disse juridiske problemene, ser Binance fortsatt etter å gjenoppbygge seg selv. Binance Labs rebrandet som en “uavhengig” forskningsinstitusjon, som tillater CZ å offisielt bli med til tross for hans livstidsforbud fra børsen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
