‘Pig butchering’-offer saksøker asiatiske banker for $ 1 million kryptosvindel

Etter å ha blitt offer for en kryptosvindel på nesten $ 1 million, saksøker en innbygger i California tre banker basert i Asia, og anklager dem for å ha neglisjert grunnleggende kontroller som kunne ha forhindret svindelen.

Saksøker, Ken Liem, leverte inn søksmålet 31. desember 2024, i en domstol i California.

$ 1 million kryptosvindel utløser søksmål

Advokatene sa at Liem ble lurt i en “pig butchering”-svindel. I juni 2023 kontaktet svindlerne ham via LinkedIn med et tilbud om å investere i kryptovaluta. 

“Pig butchering” er en type kryptovaluta-svindel som skiller seg fra tradisjonell kryptosvindel i sine metoder. Begrepet er en metafor som refererer til prosessen med å sakte fete opp en gris før den slaktes. På samme måte bygger svindlerne i denne svindelen sakte opp tillit med sine ofre over tid før de til slutt lurer dem.

Over flere måneder overførte Liem store summer til personer som utga seg for å være kryptoinvestorer. Han antok at personene ville bruke midlene til investeringer.

I følge Liems juridiske team ble midlene overført til tre asiatiske banker: Hong Kongs Fubon Bank Limited, Chong Hing Bank Limited, og Singapores DBS Bank Limited. De påståtte svindlerne overførte deretter midlene til tredjepartskontoer.

Liems advokater hevder at bankene ikke utførte tilstrekkelige kontroller, inkludert Know Your Customer (KYC) og Anti-Money Laundering (AML). Dette kunne ha flagget mistenkelig aktivitet og forhindret svindlerne fra å åpne kontoer. 

Bankene unnlot å rapportere ulovlige midler som ble flyttet fra USA til ulike asiatiske enheter hvis kontoer de administrerte. Som et resultat hjalp bankene tilsynelatende med å flytte millioner for ulovlige formål.

I tillegg anklager søksmålet bankene for å ha brutt den amerikanske Bank Secrecy Act. Loven sier at finansinstitusjoner må rapportere mistenkelige aktiviteter og opprettholde detaljerte transaksjonsopptegnelser. 

Siden DBS driver en filial i California, er banken underlagt loven. På samme måte behandlet Fubon og Chong Hing transaksjoner gjennom Liems amerikansk-baserte Wells Fargo-konto.

Liem søker en juryrettssak og minst $ 3 millioner i erstatning.

Separat kommer nyhetene samtidig som kryptohack og svindel førte til over $ 2,3 milliarder i tap i 2024. En annen foruroligende trend var utbredelsen av “Pig Butchering”-svindler. Disse omfattende svindelordningene lurte over $ 3,6 milliarder fra intetanende brukere.

“Økningen i brudd på tilgangskontroll og sofistikerte svindler som Pig Butchering understreker viktigheten av å implementere AI-drevne risikovurderinger, transaksjonsvalidering og verktøy for anomalioppdagelse. Sikkerhet må utvikle seg for å ligge i forkant av stadig mer komplekse og koordinerte angrep,” fortalte Web3-sikkerhetsfirmaet Cyvers til BeInCrypto.