Kinesiske myndigheter avdekket en Bitcoin (BTC) hvitvaskingsoperasjon som involverte ansatte i Kuaishou, landets nest største TikTok-lignende videodelingsplattform.
Kina forblir et av de mest strenge regulatoriske miljøene for kryptovalutaer globalt. Det nesten totale forbudet er drevet av bekymringer over finansiell stabilitet, kapitalflukt, kriminalitet og miljøpåvirkning.
Kuaishou-ansatte fengslet for Bitcoin-plan på $ 20 millioner
Folkets anklagemyndighet i Haidian-distriktet i Beijing rapporterte at selskapets innsidere underslo nesten 140 millioner yuan (rundt $ 20 millioner).
Angivelig brukte de Bitcoin for å skjule og flytte midlene gjennom et sofistikert nettverk av kryptobørser og miksere.
Saken avslørte hvordan gruppen kanaliserte de stjålne midlene gjennom åtte utenlandske kryptobørser, ved å bruke coin mixing-tjenester for å skjule transaksjonssporene.
Til tross for deres anstrengelser, sporet etterforskerne opp flytene og til slutt gjenopprettet 92 BTC, verdt omtrent 89 millioner yuan ($ 11,7 millioner), som ble returnert til selskapet. En aktor fra Haidian-anklagemyndigheten beskrev saken som et symbol på nye trender innen digital korrupsjon.
“Denne saken fremhever tre bemerkelsesverdige trekk ved moderne digital tidsalder korrupsjon: Små tjenestemenn med stor korrupsjon, hvitvasking med virtuell valuta, og svak bevissthet om risikostyring i selskaper,” rapporterte lokale medier , med henvisning til aktor Li Tao.
Feng, hovedgjerningsmannen, og syv medskyldige ble dømt for yrkesmessig underslag. Deres straffer varierte fra tre til fjorten års fengsel, sammen med økonomiske straffer.
Dommen, avsagt av Haidian-distriktets folkedomstol, understreker Kinas økende kapasitet til å spore digitale aktiva selv gjennom lag av anonymiseringsverktøy.
Denne saken er betydningsfull utover størrelsen på midlene, og reflekterer en økende trend der kommersiell korrupsjon er sammenvevd med fremvoksende teknologier som krypto. Dette gjør det mulig for gjerningsmenn å utføre høyteknologisk hvitvasking utenfor tradisjonell regulerings rekkevidde.
Nylig dømte en domstol i Beijing tidligere finansansvarlig Hao Gang til 11 års fengsel for bestikkelser og Bitcoin-relatert hvitvasking.
Haidian-anklagemyndigheten ga nylig ut en hvitbok om kommersiell korrupsjon, dokumenterte 1253 relaterte saker mellom 2020 og 2024.
Myndighetene fremhevet hvordan mange ordninger nå er koordinert med eksterne aktører og avhenger sterkt av digitale verktøy for å unngå granskning.
Denne saken signaliserer behovet for teknologiselskaper og kryptoplattformer til å styrke overvåkingssystemer midt i økende håndhevelsesinnsats.
I mellomtiden forblir Kinas holdning til krypto omstridt. Kinas nasjonale utviklings- og reformkommisjon (NDRC) kategoriserte det digitale aktivamarkedet som en uønsket industri. I denne sammenhengen stengte provinser ned mining-operasjoner.
Tilsvarende erklærte den kinesiske regjeringen alle krypto-relaterte transaksjoner som ulovlige, og styrket forbudet og forbød utenlandske børser fra å betjene kinesiske borgere. BeInCrypto rapporterte en kinesisk domstolsavgjørelse som fastslo at handel med krypto-futures utgjør gambling, dømte BKEX-ansatte for “åpning av et kasino.”
Likevel har landet en dokumentert kapasitet til å tilpasse seg geopolitiske skift for å opprettholde sin økonomiske dominans. To slike tiltak inkluderer en nylig $ 138 milliarder stimulans og justeringer av omvendt repo-rente.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
