Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har arrestert to kinesiske statsborgere, Daren Li og Yicheng Zhang, for å ha orkestrert en massiv kryptosvindel kjent som “pig butchering”. Denne svindelen førte til hvitvasking av minst 73 millioner dollar.
Arrestasjonene understreker at svindel med griseslakting fortsatt er en betydelig bekymring i kryptobransjen.
Duoen drev et internasjonalt svindelsyndikat
Ifølge DOJ arresterte tjenestemenn Li 12. april på Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport og transporterte ham til Central District of California. I mellomtiden ble Zhang arrestert i Los Angeles.
“Vi kunngjør arrestasjonene av to utenlandske statsborgere som er siktet for å ha ledet et opplegg for hvitvasking av midler knyttet til en internasjonal svindel med kryptoinvesteringer. Kryptoinvesteringssvindel utnytter den grenseløse naturen til virtuell valuta og online kommunikasjon for å svindle ofre, ” sa visestatsadvokat Lisa Monaco.
Justisdepartementet oppdaget omfattende koordinering fra kommunikasjonen deres for å legge til rette for internasjonal hvitvasking av penger, inkludert chatter som diskuterte nettverkets provisjonsstruktur, ulike skallselskaper som ble brukt, informasjon om ofrene og minst én video av en konspiratør som ringer en amerikansk finansinstitusjon.
Li og Zhang administrerte et internasjonalt syndikat for investeringssvindel med griseslakting. Duoen instruerte medsammensvorne i hvitvaskingsnettverket om å åpne bankkontoer i skallselskapenes navn. Når ofrene sendte penger til skallselskapene, overvåket Li og Zhang medsammensvorne på lavere nivå som overførte inntektene til bankkontoer i Deltec Bank på Bahamas.
Svindelen involverte mer enn 73 millioner dollar som ble konvertert til stablecoinen USDT. I tillegg mottok en kryptovaluta-lommebok i ordningen mer enn 341 millioner dollar i virtuelle eiendeler.
Li og Zhang er tiltalt for konspirasjon for å begå hvitvasking av penger og seks tiltalepunkter for internasjonal hvitvasking av penger. De risikerer en maksimumsstraff på 20 års fengsel på hvert tiltalepunkt hvis de blir dømt.
I forbindelse med denne saken forklarte assisterende etterforskningsdirektør Brian Lambert i US Secret Service at USAs finansielle infrastruktur er truet av komplekse økonomiske svindelopplegg.
“Komplekse økonomiske svindelopplegg som griseslakting utgjør en klar og tydelig trussel mot den finansielle infrastrukturen i USA, ettersom utallige amerikanere fortsatt blir ofre for denne rovgriske aktiviteten”, sa Lambert.
Lamberts uttalelse stemmer overens med data fra Federal Bureau of Investigation (FBI). Ifølge 2023 Internet Crime Report fra FBI var investeringssvindel den dyreste forbrytelsen som IC3 sporet.
Les mer om dette: Crypto Scam-prosjekter: Slik oppdager du falske tokens
Tap til investeringssvindel økte fra 3,31 milliarder dollar i 2022 til 4,57 milliarder dollar i 2023, en økning på 38 %. Tillits-/romanskriminalitet stod for 17 823 klager i løpet av året.
Falske løfter og tomme lommebøker: Svindel med griseslakting – anatomi
Svindel med griseslakting innebærer at svindlere oppretter falske identiteter for å komme i kontakt med potensielle ofre, vanligvis via tekstmeldinger, sosiale medier eller datingapper. Etter hvert bygger svindlerne tilsynelatende ekte relasjoner med ofrene sine gjennom regelmessig og vennlig interaksjon. Denne metoden minner om å fete opp en gris før den slaktes, derav navnet.
Når relasjonen er etablert, introduserer svindlerne kryptovaluta i dialogen. De ber vanligvis ikke om penger eller kryptovaluta direkte. I stedet tilbyr de å hjelpe ofrene med investeringsstrategier og ber dem sende penger til plattformer de har kontroll over.
Til å begynne med kan ofrene overføre små beløp til en kryptovaluta-børs. For å holde svindelen troverdig, gir svindlerne falsk kontoinformasjon som viser at ofrenes investeringer øker.
De kan til og med tillate ofrene å ta ut en del av den opprinnelige investeringen for å fremstå som legitime. Svindlerne fortsetter å presse ofrene til å sende mer penger helt til de er tømt for penger.
Les mer om dette: De 15 vanligste kryptosvindlene du bør se opp for
En FN-rapport beskriver Mekong-regionen i Sørøst-Asia som det primære knutepunktet for denne kriminelle aktiviteten. Et økende antall kasinoer blandes med uregulerte grenser og væpnede grupper i Myanmars langvarige borgerkrig. Denne bakgrunnen skaper ideelle forhold for massive hvitvaskingsoperasjoner.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
