FBI avslører kryptovaskingsoperasjon på mørkenett verdt $ 24 millioner

Etter en lang undercover-etterforskning identifiserte FBI et omfattende hvitvaskingsnettverk på Dark Web. Byrået arresterte grunnleggeren, Anurag Pramod Murarka, for et år siden, men fortsatte å drive virksomheten for å identifisere kunder.

Dette tillot FBI å foreta påfølgende arrestasjoner ettersom Muraka hvitvasket midler fra narkotikasmuglere, kryptohackere og mer. Likevel tiltrakk metodene kritikk om myndighetsovergrep.

Hvitvasking på Dark Web er fortsatt en stor bekymring for krypto

Etter Bybit-hacket, det største tyveriet i kryptohistorien, klarte gjerningsmennene å hvitvaske alle de stjålne midlene. Denne dramatiske hendelsen fremhevet en økende bekymring i fellesskapet, da kriminelle operasjoner kan hvitvaske store pengesummer.

Nylig klarte FBI å avsløre en stor hvitvaskingsoperasjon på Dark Web gjennom en langvarig etterforskning.

Byrået arresterte en spesifikk hvitvasker på Dark Web, ElonMuskWHM (ekte navn Anurag Pramod Murarka), etter at han kom til USA for medisinsk behandling.

Derfra fortsatte FBI å drive sine operasjoner i over et år. Dette tillot dem å spore Murarkas kunder fra ulike kriminelle virksomheter, som hacking, narkotikasmugling og ren væpnet ran.

“Ved å bruke internett ga tiltalte sin assistanse til utallige andre kriminelle mens de forsøkte å skjule sine stjålne penger og ulovlige narkotikainntekter. Denne saken fremhever den globale omfanget av nettkriminalitet, samt behovet for årvåkenhet og samarbeid i kampen mot hvitvasking,” sa Carlton S. Shier, IV, en amerikansk advokat involvert i saken.

Byrået gjorde betydelige fremskritt i å identifisere Muraka ved å bruke hans kontantmuldyr som konfidensielle informanter. Kort tid etter eskalerte det til mer inngripende metoder.

For eksempel sendte FBI noen YouTube-videoer med få visninger til ElonMuskWHM via Telegram, og ba deretter Google om å overlevere data om alle som så disse videoene.

Totalt anslo FBI at Muraka hvitvasket mer enn $ 24 millioner over Dark Web på mindre enn to år. For disse forbrytelsene ble han dømt til 121 måneder i fengsel.

Selv om FBI klarte å arrestere flere av Murakas kunder i hvitvaskingsoperasjonen på Dark Web, tiltrakk metodene også kritikk.

Likevel er det viktig å huske nødvendigheten av disse håndhevelsestiltakene. Som kryptodetektiv ZachXBT nylig påpekte, er det en epidemi av sofistikerte hvitvaskingsforsøk i DeFi-økosystemet.

I tillegg kunngjorde Justisdepartementet i går at de planlegger å avslutte håndhevelsestiltak og aktive etterforskninger mot kryptobørser, lommebøker og miksere.

Selv om DOJ hevder at de fortsatt vil forfølge kriminelle, vil dette stenge av langvarige operasjoner som den som sporet ElonMuskWHM.