Nedfall av kryptosvindel: Finiko-sjef dømt til 3 års fengsel

Vakhitovsky-distriktsdomstolen i Kazan har dømt Lilia Nuriyeva, en sentral deltaker i det beryktede Finiko Ponzi-svindelsystemet, til tre års fengsel.

Nuriyeva ble funnet skyldig i å ha svindlet private investorer og deltatt i et organisert kriminelt miljø, noe som gjenspeiler alvoret i anklagene mot henne.

Hvordan Crypto Ponzi-ordningen Finiko gjennomførte svindel på 55 millioner dollar

Finiko, som ofte sammenlignes med det beryktede MMM Ponzi-systemet, lokket investorer med løfter om høy avkastning gjennom et angivelig unikt system for handel med kryptovaluta og aksjemarkedet. Svindelen, som Kirill Doronin sto bak, var i drift fra 2018 til den kollapset i 2021, og etterlot seg et spor av økonomisk ødeleggelse.

Ifølge innenriksdepartementet forårsaket ordningen over 5 milliarder rubler (~ 55 millioner dollar) i skader.

Etterforskningen avslørte at Doronin og hans medskyldige reiste rundt i Russland og holdt mesterklasser for å tiltrekke seg tusenvis av investorer. De lovet betydelig avkastning gjennom et “automatisk profittgenereringssystem”, og overtalte folk til å investere ved å ta opp lån og selge boligene sine.

Les mer om dette: De 15 vanligste kryptosvindlene du bør se opp for

Til å begynne med fikk investorene utbytte utbetalt i Bitcoin, som de kunne ta ut. Da Finikos egen kryptovaluta ble lansert, falt imidlertid verdien i løpet av en måned, og investorenes sparepenger ble utslettet.

I 2021 identifiserte sentralbanken Finiko som en finansiell pyramide, og listet det opp blant selskaper med tegn på ulovlig aktivitet. Til tross for dette fortsatte svindelen å tiltrekke seg betydelige investeringer helt til den brått kollapset.

Kontorer over hele landet stengte, og selskapets nettside ble tatt offline. Doronin forsikret investorene om at det dreide seg om en teknisk feil, men etterforskerne fant senere ut at medarbeiderne hans hadde flyktet til utlandet med pengene.

En av investorene, Ljudmila Jamsjtsjikova fra Kazan, fortalte om sine prøvelser til den russiske avisen Izvestija.

“Utbetalingene stoppet plutselig opp. Jeg investerte nesten en million [rubler], og hadde tenkt å bruke rentene til å betale ned boliglånet mitt. Halvparten av byen kjøpte leiligheter, biler og betalte ned lån. Men så ble uttakene blokkert”, sier Yamshchikova.

Nuriyevas dom var spesielt mild på grunn av en avtale som ble inngått før rettssaken. Hun skal bare tilbringe tre år i fengsel. Opprinnelig sto hun overfor opptil ti års fengsel.

Doronin og ni andre medskyldige sitter for tiden varetektsfengslet. De er tiltalt for å ha organisert og deltatt i et kriminelt fellesskap og for omfattende bedrageri. Riksadvokatens kontor godkjente tiltalen mot dem, og saken ble sendt til Vakhitovsky-domstolen den 27. april.

Les mer om saken: Topp kryptovaluta-svindel i 2024

Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) identifiserte Finiko som en av Bitzlatos tre største mottakende motparter. Bitzlato, en russisk P2P-børs, fikk sin grunnlegger siktet for hvitvasking av penger av USA i 2023.