FTX og Alameda søker $ 1,9 milliarder i søksmål mot Binance, Changpeng Zhao (CZ) og Waves

FTX saksøker angivelig Binance og deres tidligere administrerende direktør, Changpeng Zhao (CZ), for å kreve tilbake $ 1,8 milliarder. På samme måte har Alameda Research, FTXs handelspartner, saksøkt Aleksandr Ivanov, grunnleggeren av blokkjedeplattformen Waves.

Disse utviklingene markerer nye juridiske tiltak for å gjenvinne eiendeler knyttet til den nå konkursrammede kryptobørsen.

FTX og Alameda Researchs jakt på å gjenvinne aktiva

Ifølge Bloomberg saksøkte FTX Binance Holdings Ltd. og CZ på søndag. Den nå nedlagte børsen søker å gjenvinne rundt $ 1,8 milliarder i eiendeler. Ifølge børsen ble disse midlene svindlet overført av Sam Bankman-Fried (SBF).

Binance, CZ og andre ledere skal ha mottatt midlene som en del av en aksjekjøpsavtale med SBF i juli 2021. Bloomberg bemerker at i den transaksjonen solgte de andeler på omtrent 20 % i FTXs internasjonale enhet og 18,4 % av dens amerikanske enhet.

Binance Coin (BNB) er ned med nesten 2 % på denne nyheten. Den handles for $ 619,60 i skrivende stund.

I mellomtiden leverte Alameda sin søksmål på søndag. Det søker å gjenvinne omtrent $ 90 millioner som angivelig er misbrukt av Ivanov og enheter tilknyttet Waves gjennom Vires Finance-plattformen.

Ifølge Alamedas innlevering, krever søksmålet overlevering av eiendeler verdt $ 90 millioner som opprinnelig ble deponert hos Vires, en DeFi-plattform på Waves. Disse midlene ble opprinnelig sendt til Vires i mars 2022, da Alameda deponerte omtrent $ 80 millioner i stablecoins USDT og USDC. Dette beløpet ble angivelig konvertert til USDN, en Waves-nativ stablecoin, noe som økte den totale verdien til rundt $ 90 millioner.

Vires oppmuntret brukere til å deponere eiendeler gjennom Waves blokkjede for å tjene belønninger. Eiendelene ga også deltakelsesrettigheter i dens desentraliserte autonome organisasjon (DAO) styring. Imidlertid hevder Alameda at Ivanov orkestrerte skjulte transaksjoner for å kunstig øke verdien av WAVES-tokens og ulovlig tappe midler.

“Mens Ivanov markedsførte Waves og Vires som muligheter for långivere og andre brukere til å oppnå betydelige fortjenester, orkestrerte Ivanov i hemmelighet en serie transaksjoner som kunstig økte verdien av WAVES, samtidig som han tappet midler fra Vires,” uttalte innleveringen.

Til tross for flere forsøk fra FTXs bo på å gjenvinne disse frosne eiendelene, bemerket Alameda at Ivanovs kommunikasjon med skyldnerne har vært minimal. Han skal ha deltatt i bare én samtale i januar 2023 og har siden ignorert andre forsøk på kontakt.

Etter Alamedas søksmål er prisen på Waves (WAVES) opp med en beskjeden 2,29 %. Søksmålet begrenset eller begrenset dens deltakelse i den bredere markedsoppgangen. I skrivende stund handles WAVES for $ 1,14.

I tillegg til dette søksmålet inkluderer andre motvinder i WAVES’ vei Binance Exchange som stryker tokenet i juni. Dette la ytterligere press på tokenets likviditet og markedsnærvær.

Den omfattende gjenopprettingskampanjen for FTX-eiendom

Dette søksmålet er en del av en større innsats fra FTXs bo for å gjenvinne milliarder av dollar i eiendeler skyldt til kreditorer. Bare den siste uken har boet innlevert mer enn 20 søksmål. Det har rettet seg mot ulike enkeltpersoner og organisasjoner for å kreve tilbake midler. Disse tiltakene kommer mens det sikter mot å kompensere interessenter påvirket av FTXs kollaps.

I mellomtiden har FTX boets handlinger kastet et bredt nett, inkludert profilerte navn og enheter. Søksmål har rettet seg mot enkeltpersoner som Anthony Scaramucci, administrerende direktør i SkyBridge Capital. På samme måte impliserer søksmålet selskaper som spillstudioet bak Storybook Brawl og styreformannen i Deltec Bank, Jean Chalopin.

Andre nylige saker inkluderer Alamedas søksmål mot KuCoin og tidligere FTX administrerende direktør Sam Bankman-Frieds krets av ledere. Disse fremhever boets aggressive jakt på eiendeler som angivelig er ulovlig omdirigert.

Samlet sett representerer FTXs kampanje et av de mest omfattende forsøkene på å kreve tilbake i krypto. Det bringer frem det intrikate nettverket av transaksjoner som fulgte med børsens raske oppgang og kollaps.

Hvert søksmål som er innlevert reflekterer boets fokus på å gjenvinne aktiva for FTXs omfattende liste over kreditorer. De fleste av dem er institusjonelle investorer og individuelle kontohavere som led store tap i børsens nedgang.

Oppmerksomheten rundt FTX og tilknyttede enheter har intensivert etter nylige domsutviklinger. Caroline Ellison, en tidligere Alameda-leder og nær medarbeider av FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried, ble nylig dømt for sin rolle i misligholdet av FTXs aktiva.

Denne utviklingen fornyet fokus på lederne og styringspraksisene innenfor børsens operasjoner. På samme måte arbeider børsens CTO sammen med den amerikanske regjeringen for å utvikle et verktøy for svindeldeteksjon.

For FTXs kreditorer tilbyr de aggressive juridiske tiltakene i det minste et løfte om ansvarlighet og potensielt gjenvinning av tapte midler.