FTX trapper opp rettslige tiltak med 20 søksmål mot politiske donasjoner og svindel

Den 8. november innleverte administratoren som overvåker FTXs konkurs mer enn 20 nye søksmål, og intensiverte juridiske tiltak mot flere enheter.

Disse søksmålene indikerer en samordnet innsats fra FTX for å gjenvinne aktiva fra flere selskaper og individer. Siden november 2022 har FTX-debitorene innlevert 51 motstanderhandlinger, hvorav 30 av dem har funnet sted i de siste ukene.

FTX sikter mot $ 1 milliard i tap med nye søksmål

Ifølge dokumenter fra FTX-konkursens saksliste, adresserer de fleste av de siste innleveringene ulike krav, inkludert politiske bidrag, den konkursrammede børsens filantropiske anstrengelser, investeringer og anklager om markedsbedrageri og manipulasjon.

“FTX går etter dusinvis av venstreorienterte grupper for alle donasjonene som ble gjort svindelaktig med kundenes penger,” uttalte en FTX-kreditor her.

Thomas Braziel, grunnlegger av 117 Partners, uttalte at FTX kanskje kan kreve tilbake noen donasjoner under amerikansk konkurslov. Han bemerket at midler kan gjenvinnes hvis de ble donert med svikefull hensikt eller manglet tilsvarende verdi. Også donasjoner gjort mens giveren var insolvent er spesielt utsatt for å bli tilbakekrevd.

“Ikke alle donasjoner er immune. Konkursforvaltere vil se nøye på debitors intensjon, timing og finansielle tilstand når de bestemmer om en veldedig overføring kan tilbakekreves,” sa Braziel her.

I tillegg til veldedige organisasjoner, forfølger den mislykkede børsens juridiske team andre fremtredende figurer og enheter. Boet har saksøkt tidligere kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus, Anthony Scaramucci, og hans selskap, og søker erstatning på mer enn $ 100 millioner. Et annet søksmål retter seg mot teamet bak Storybook Brawl, et videospill som FTX-medgrunnlegger Sam Bankman-Fried investerte i og promoterte.

FTX har også innlevert et betydelig tilbakekrevingssøksmål mot Nawaaz Mohammad Meerun, kjent som “Humpy the Whale,” som angivelig forårsaket over $ 1 milliard i tap gjennom markedsmanipulasjon. Tidligere i år ledet Humpy et styringsangrep på DeFi-protokollen Compound Finance, noe som forårsaket betydelige tap for plattformen.

“Meerun brøt også gjentatte ganger FTXs regler, noe som tvang Alameda til å overta Meeruns risikable posisjoner og lide hundrevis av millioner dollar i tilleggstap. Alt i alt led FTX og Alameda omtrent $ 1 milliard i tap på grunn av Meeruns forbrytelser, og Meerun har brukt utbyttet fra sine handlinger til å finansiere et bredt spekter av annen kriminell aktivitet,” hevdet FTX.

Disse juridiske tiltakene reflekterer FTXs økende innsats for å gjenvinne aktiva fra tallrike individer og selskaper. I løpet av den siste uken har børsen innlevert juridiske tiltak mot store sentraliserte børser som Crypto.com og KuCoin over midler som tilhører plattformen.