USA har utlevert Aleksei Andriunin, den 26 år gamle administrerende direktøren og grunnleggeren av Gotbit, et firma for markedsføring av kryptovaluta, fra Portugal.
Andriunin, som er russisk statsborger, står nå overfor alvorlige anklager, inkludert bedrageri, markedsmanipulasjon og konspirasjon. En føderal storjury i Boston har tiltalt ham.
Gotbit-grunnlegger utlevert til USA
USAs advokatkontor for District of Massachusetts bekreftet utleveringen hans 26. februar. Dette markerte en betydelig utvikling i en multinasjonal nedslag mot kryptovalutabedrageri.
“Det påstås at mellom 2018 og 2024, Gotbit tilbød markedsmanipulasjonstjenester for å skape kunstig handelsvolum for flere kryptovalutaselskaper, inkludert selskaper lokalisert i USA,” leste pressemeldingen.
Rettsdokumenter avslører at Andriunin åpent erkjente i et intervju i 2019 at han hadde utviklet en kode for å utføre “wash trades.” Wash trading er en praksis der en trader kjøper og selger den samme aktiva eller sikkerhet i løpet av en kort periode, og skaper et falskt inntrykk av høyt handelsvolum og likviditet.
“Andriunin skal angivelig ha ført oversikt over Gotbits markedsmanipulasjon, inkludert regneark som sammenlignet “Skapt Volum” fra wash trades med naturlig forekommende “Markedsvolum,” bemerket tiltalen.
Aktorene hevder at denne villedende praksisen var en hjørnestein i Gotbits strategi for å tiltrekke seg kunder. Kundene betalte høye gebyrer for det de trodde var legitim markedsstøtte.
Ytterligere påstander antyder at Andriunin omdirigerte millioner av dollar i ulovlige inntekter fra Gotbit til sin personlige konto på kryptobørsen Binance.
I mellomtiden er denne saken en del av en større internasjonal operasjon for å bekjempe kryptovalutabedrageri. Federal Bureau of Investigation (FBI) ledet den under navnet “Operation Token Mirrors.” Som en del av etterforskningen, skapte FBI-agenter en falsk token kalt NexFundAI for å fange manipulatorer.
Den amerikanske etterretningstjenesten beslagla mer enn $ 25 millioner i kryptovalutaaktiva og stengte ned flere trading-boter. Disse botene var assosiert med rundt 60 tokens brukt til å manipulere handelsvolumer og bedra investorer.
Rettssakene startet med en tiltale som ble forseglet 9. oktober 2024. Tiltalen anklaget 18 individer og enheter, med Gotbit og dets to direktører, Fedor Kedrov og Qawi Jalili, blant de navngitte.
I tillegg ga en supplerende tiltale 31. oktober 2024 ytterligere detaljer om Andriunins rolle. Tiltalen anklaget ham for å stå bak konspirasjonen.
Hvis funnet skyldig, kan Andriunin bli dømt til opptil 20 år for bedrageri. Han kan også få ytterligere fem år for konspirasjon for å manipulere markedet og begå bedrageri.
Hver anklage har også potensielle bøter på opptil $ 250 000 eller det dobbelte av den økonomiske skaden forårsaket, sammen med overvåket løslatelse, erstatning og inndragning av aktiva.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
