Indiske myndigheter beslaglegger $ 189 millioner i krypto i BitConnect-svindelaksjon

Indiske myndigheter har tatt et betydelig skritt i den langvarige etterforskningen av BitConnect-svindelen.

Enforcement Directorate (ED) i Ahmedabad har beslaglagt kryptovalutaaktiva verdsatt til $ 189 millioner, noe som markerer et stort gjennombrudd i saken.

EDs operasjon, gjennomført under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), skal ha ført til konfiskering av digitale aktiva knyttet til BitConnects operatører. Myndighetene beslagla også over $ 15 000 i kontanter, et luksuskjøretøy og flere elektroniske enheter under razziaen.

BitConnect opererte mellom november 2016 og januar 2018, og lurte investorer for anslagsvis $ 2,4 milliarder. Promotørene av ordningen lokket ofrene med løfter om høy avkastning ved bruk av en såkalt “volatilitets programvare trading bot.”

Investorer ble oppfordret til å sette inn midler i Bitcoin eller kontanter, i troen på at investeringene deres ville generere betydelig fortjeneste. I stedet ble midlene overført til lommebøker kontrollert av ordningens organisatører.

Ifølge myndighetene opererte plattformen som en Ponzi-ordning, ved å bruke midler fra nye investorer til å betale tidligere deltakere. Den blomstret inntil myndighetene avslørte bedraget, noe som førte til dens kollaps.

Etterforskere sporet bevegelsen av midler på tvers av ulike lommebøker. Mange av disse transaksjonene ble bevisst skjult ved bruk av det mørke nettet, noe som gjorde sporing vanskelig. Imidlertid førte detaljert analyse av lommebokaktiviteter, IP-adresser og transaksjonsstrømmer til slutt myndighetene til de digitale aktivaene.

Dette siste beslaget følger tiltalen mot BitConnect-grunnlegger Satish Kumbhani og dens hovedpromotør i USA, Glenn Arcaro. I 2022 dømte en amerikansk domstol Arcaro til 38 måneders fengsel og beordret ham til å tilbakebetale $ 17,6 millioner til ofre i 40 land.