Kambodsjanske Darknet $ 11 milliarder handel: USDTs nøkkelrolle utsatt

Elliptiske forskere fremhevet involveringen av Tethers USDT stablecoin i ulovlige handler verdt milliarder på Huione Guarantee-markedet.

Ulike selgere administrerer et utbredt kinesiskspråklig nettverk med mange falske appkanaler.

Huione-garanti utsatt for over 11 milliarder dollar i cybersvindel

Huione Guarantee, tilknyttet Kambodsjas Huione Group, dukket opp som en lovende markedsplass for eiendom og biler i 2021. Men under en fasade av legitimitet oppdaget elliptiske forskere uredelig aktivitet. Plattformen ga “innskudds- og escrow-tjenester” for å sikre transaksjonssikkerhet.

“En ny undersøkelse fra Elliptic-forskerteamet kaster lys over den elektroniske markedsplassen Huione Guarantee. Plattformen er mye brukt av svindeloperatører i Sørøst-Asia, inkludert de som er involvert i griseslaktersvindel», heter det i rapporten .

Med betalinger hovedsakelig gjort i USDT stablecoin, oppdaget Elliptic-forskere over 11 milliarder dollar i transaksjoner behandlet siden plattformens debut. Av disse står 3,4 milliarder dollar for 2024.

Elliptiske forskere analyserte oppføringer på plattformen, engasjerte seg med selgere og sporet midler på tvers av Tethers blockchain sendt til selgernes adresser. Dette gjorde det mulig for dem å identifisere og merke hundrevis av kryptovalutaadresser knyttet til Huione-garantien.

Les mer: Crypto Scam Projects: Hvordan oppdage falske tokens

Spesielt peker ikke alle transaksjoner entydig på ulovlige aktiviteter. Imidlertid tyder overveldende bevis på plattformens kjennskap til ulovlige virksomheter på sin markedsplass, ettersom tredjepartshandlere åpent annonserer hvitvaskingstjenester.

Tjenestene inkluderer grenseoverskridende overføringer og valutakonverteringer til kontanter, stablecoins og kinesiske betalingsappoverføringer.  Selgerne spesifiserer også forskjellige skjemaer for svindel og fortsetter håndtering, noe som tyder på at de er klar over risikoen.

– Jeg er usikker på om Huione-garantien opprinnelig ble etablert med tanke på dette.  Imidlertid har det absolutt blitt først og fremst en markedsplass for online svindlere, sier Elliptics medstifter og sjefforsker Tom Robinson i rapporten.

Selv om Huione ikke er den eneste markedsplassen som forplanter kryptosvindel på nettet, er ingen ifølge Elliptic så store. Huione-gruppen er et kambodsjansk konglomeratselskap tilknyttet Kambodsjas regjerende Hun-familie, inkludert statsminister Hun Manet. Firmaet reagerte ikke umiddelbart på BeInCryptos forespørsel om kommentar.

Huione og USDT Stablecoin Engasjement i underjordisk økonomi

I desember 2023 rapporterte South China Morning Post (SCMP) USDT-stablecoinens muliggjørende rolle i den underjordiske kinesisk-tilknyttede økonomien i Kambodsja. Blant de nevnte aktivitetene var å unngå kapitalkontroll for kinesiske statsborgere ved å bruke den som en utvekslingsenhet for å skaffe seg verktøy for å lette online-svindel.

SCMP siterte Huione Pay, en Kambodsja-godkjent finansiell plattform, og avslørte at den var vert for flere Telegram-grupper som tilbyr utvekslingstjenester for kryptovaluta-eiendeler, inkludert USDT. Ifølge undersøkelsen tilbyr gruppene verktøy som muliggjør svindeloperasjoner som involverer internasjonale SIM-kort og data om kinesiske expat-borgere.

Telegram-gruppeoperatører markedsførte også bankkort for å motta penger fra svindelofre. De annonserte også tjenester som kriminell bakgrunnssjekk, selskapsregistre og kontoutskrifter, og aksepterte USDT for sine tjenester.

Dette er ikke første gang USDT stablecoin har blitt brukt til å lette hvitvasking av penger. I januar fremhevet FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) bruken som et medium for ulovlige aktiviteter.

Les mer: Kryptosvindel på sosiale medier: Slik holder du deg trygg

Kambodsja har forbudt kryptovaluta siden 2017. I 2022 forpliktet Binance seg til å hjelpe Kambodsja, som ligger på fastlandet i Sørøst-Asia, med å utvikle forskrifter for digitale eiendeler. I henhold til vilkårene ga Binance sin tekniske ekspertise og erfaring på feltet for å hjelpe Kambodsjas verdipapir- og børsregulator (SERC) med å utvikle sitt juridiske rammeverk for det digitale aktivamarkedet.

Disse funnene fremhever behovet for økt kontroll og regulering av online markedsplasser og sosiale medieplattformer for å forhindre spredning av ulovlige aktiviteter. Tether fortsetter å forbedre sin overholdelsespush, og fryser nylig midler på adresser som er omtalt på Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals and Blocked Persons list.