Krig mot kryptokriminalitet: Kinesisk politi demonterer 1.9 milliarder dollar underjordisk bankring

Den 15. mai kunngjorde Chengdu Public Security Bureau at de hadde avslørt et stort undergrunnsbanknettverk og arrestert 193 mistenkte over hele Kina.

Disse personene var involvert i ulovlig virksomhet som benyttet krypto, spesielt Tether (USDT). Den omfattende aksjonen avslørte ulovlige transaksjoner til en samlet verdi av omtrent 13,8 milliarder yuan (~ 1,9 milliarder dollar).

Hvordan kinesiske myndigheter slår ned på kryptokriminalitet

Etterforskningen startet i november 2022 da myndighetene oppdaget mistenkelige aktiviteter som involverte underjordiske banker i Chengdus Longquanyi-distrikt. De dannet derfor en spesialisert innsatsstyrke med eksperter fra ulike politiavdelinger. Denne inkluderte også økonomisk etterforskning, cybersikkerhet og juridiske spørsmål.

Denne gruppen sørget for uautoriserte valutaoppgjør, og omgikk dermed effektivt nasjonale reguleringer.

Les mer om dette: De 9 beste kryptovaluta-lommebøkene for å lagre Tether (USDT)

Den 1. juni 2023, etter direktiver fra departementet for offentlig sikkerhet, utførte innsatsgruppen koordinerte razziaer i flere store byer, inkludert Shanghai og Shenzhen. Denne innsatsen førte til pågripelse av nøkkelpersoner i det kriminelle syndikatet, som Lin, Weng og Chen, sammen med 25 andre.

Under disse razziaene beslagla politiet en mengde bankkort og digitale betalingsinstrumenter knyttet til kriminell virksomhet.

Videre etterforskning avdekket at syndikatet siden januar 2021 hadde utnyttet sin import- og eksportvirksomhet til å legge til rette for ulovlige aktiviteter. Ved å bruke USDT som medium omgikk de offisielle valutakanaler for å betjene kunder som hadde behov for å overføre penger internasjonalt.

I tillegg var disse operasjonene tett knyttet til andre ulovlige aktiviteter, blant annet økonomisk svindel og smugling.

Zhong Yu, kaptein for den åttende brigaden i avdelingen for økonomisk etterforskning ved Chengdus kommunale byrå for offentlig sikkerhet, understreket kompleksiteten i nettverket.

“Den mistenkte gjorde opp penger gjennom undergrunnsbanker og var mistenkt for å ha drevet med ulovlig valutakriminalitet”, sa Yu.

Den 13. mai rapporterte BeInCrypto også at den kinesiske regjeringen arresterte seks personer. De er angivelig ansvarlige for ulovlige kryptotransaksjoner til en verdi av 295 millioner dollar. Disse arrestasjonene understreker utfordringene og risikoen forbundet med krypto i uregulerte miljøer.

Les mer om dette: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

I mellomtiden har politiet i Hongkong nylig pågrepet tre menn i en valutavekslingsbutikk etter en villedende transaksjon som involverte Tether USDT. De mistenkte skal ha vist en kunde seremonielle “helvetespenger” før de på bedragersk vis overtalte ham til å overføre USDT til en verdi av 128 073 dollar, for så å nekte den avtalte kontantutvekslingen etterpå.

“Helvetespenger er en form for seremonielle papirpenger som brennes som et offer til forfedre eller guddommer i tradisjonell kinesisk kultur”, forklarer SCMP.