FBI sporet Rui-Siang Lin, en 23-åring som angivelig kontrollerer en beryktet markedsplass på det mørke nettet. Denne utviklingen markerer et betydelig gjennombrudd i bekjempelsen av nettbasert narkotikadistribusjon.
Lin, som angivelig hadde tilsyn med en virksomhet verdt flere millioner dollar, ble sporet opp og tatt til fange gjennom grundig analyse av kryptotransaksjoner knyttet til narkotikasalg.
Hvordan FBI sporet eieren av Incognito Market
Incognito Market ble raskt beryktet i oktober 2020, og muliggjorde over 100 millioner dollar i ulovlige narkotikatransaksjoner frem til det ble stengt i mars 2024. Lin opererte under pseudonymet “Pharoah”, og orkestrerte alle aspekter av operasjonen.
Plattformen hans solgte angivelig farlige narkotiske stoffer, inkludert heroin, kokain og forfalskede piller.
Opprullingen av Lins imperium begynte da FBI oppdaget kryptooverføringer fra Incognito Market til en sentralisert børs. Mark Rubens, som jobber i FBIs spesialgruppe, forklarte hvordan Lins lommebok mottok midler fra Incognito Market.
Lin konverterte midlene fra Bitcoin (BTC) til Monero (XMR ) gjennom en byttetjeneste, noe som gjorde dem mer anonyme. Disse midlene ble deretter satt inn på en sentralisert vekslingskonto i Lins navn.
“Dokumenter fra den sentraliserte børsen indikerer at brukeren oppga et mobilnummer, en e-postadresse og et taiwansk førerkort som identitetsbevis. Det taiwanske førerkortet viser en adresse i Taipei, Taiwan, og navnet er “林睿庠”, som er stavemåten av Rui-Siang Lin på mandarin”, skrev Rubens.
Les mer om dette: Anonymitet vs. pseudonymitet: Forstå de viktigste forskjellene
Incognito Market etterlignet legitime e-handelsplattformer, komplett med kundeservice, merkevarebygging og et system for registrering av leverandører. Selgerne betalte en provisjon på 5 % av salget sitt, noe som genererte inntekter som støttet driften av nettstedet og Lins fortjeneste.
Rettsdokumenter avslører at etter hvert som Incognito Market vokste, gjorde også innskuddene på Lins kontoer det, og eskalerte fra rundt 63 000 dollar i 2021 til nesten 4,2 millioner dollar innen 2023.
Farene ved Lins virksomhet ble fremhevet under undercover-undersøkelser, der legemidler som ble solgt som trygge medisiner, viste seg å være dødelige. For eksempel var piller som ble utgitt for å være oksykodon, i virkeligheten fentanyl, noe som økte risikoen for folkehelsen betraktelig.
Amerikanske myndigheter arresterte Lin på John F. Kennedy-flyplassen 18. mai 2024, noe som satte en effektiv stopper for hans ulovlige virksomhet. Han står nå overfor flere tiltaler, blant annet for å ha deltatt i en kriminell virksomhet og konspirasjon for å selge forfalskede medisiner, med potensielle straffer fra 10 år til livstid i fengsel.
Hvordan sporer myndighetene kriminelle aktører gjennom deres fotavtrykk i kjeden
Flere vellykkede operasjoner har sporet opp kriminelle aktører gjennom deres transaksjoner i kjeden.
“Rui-Siang Lins frekke operasjon resulterte i ulovlig salg av narkotika for over 100 millioner dollar, inkludert narkotika som var feilmerket og som senere viste seg å inneholde dødelig fentanyl. El Dorado Task Force’s Darkweb and Cryptocurrency Task Force benytter seg av banebrytende teknikker for å angripe selv de mest kunnskapsrike kriminelle på Internett”, sier spesialagent Ivan J. Arvelo i HSI.
Arrestasjonen av Lin er en del av en større trend i kampen mot kryptofasilitert kriminalitet. I forrige uke arresterte Justisdepartementet to brødre som angivelig gjennomførte et tyveri på 25 millioner dollar på Ethereum blockchain.
I et intervju med BeInCrypto belyste Guillermo Fernandes, grunnlegger av blockchain-analyseplattformen Blockpliance, metodene for å spore dårlige aktører.
Les mer om dette: 10 beste kryptobørsanmeldelser for mai 2024
“Kryptosporing utnytter kraften i uforanderlige hovedbøker som er medfødt i blockchain-databaser og kombinerer den med tradisjonelle metoder for å følge penger gjennom rettsmedisinsk regnskap og mønstermatching. Blockchain-analyse- og etterretningsfirmaer bruker direkte attribusjoner – oppnådd ved å gjøre små transaksjoner med faktiske tjenester og nettsteder for å validere deres kontroll over kryptolommeboken – og kombinerer adressene med 100 % sikkerhet med matematisk klyngedannelse og atferdsmønstermatching for å gruppere alle adresser som potensielt kontrolleres av samme tjeneste eller sett med private nøkler,” sier Fernades.
Trusted
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
