Panacea Capital direktøren forbys å gi finansiell rådgivning

Den australske verdipapir- og investeringskommisjonen (ASIC) har permanent utestengt Brian Jacques Creigh, direktøren for kryptorisikokapitalfondet – Panacea Capital Pty Ltd. Den australske tilsynsmyndigheten forbyr ham nå å delta i finansnæringen.

Avgjørelsen kommer etter at det ble oppdaget at Creigh drev Panacea Capital Cryptocurrency Investment Fund uten gyldig lisens og opptrådte villedende.

Slik villedet Panacea Capital-direktøren investorer

ASIC fant ut at Creigh feilaktig hevdet at Panacea Capital var autorisert i henhold til en australsk lisens for finansielle tjenester (AFSL). I tillegg sendte han ut faktaark til investorer som inneholdt uriktige opplysninger.

Disse dokumentene antydet en kapitalgaranti, overvurderte fondets driftshistorikk og overdrev den potensielle avkastningen. De ga også en uriktig fremstilling av selskapets kompetanse.

Som følge av dette kanaliserte Creigh investerte midler til et bedragersk opplegg i utlandet, noe som førte til betydelige økonomiske tap. Nærmere bestemt ble investorene påført et samlet tap på rundt 7,7 millioner dollar. ASIC kritiserte Creigh for ikke å ha oppdaget tydelige tegn på svindel, og la vekt på hans uærlighet og inkompetanse.

“Det var grunn til å tro at Creigh sannsynligvis ville bryte loven om finansielle tjenester på grunn av sin grunnleggende mangel på kompetanse og sin manglende egnethet og anstendighet”, skriver ASIC.

ASIC har dessuten skjerpet tilsynet med kryptomarkedet. Dette er nødvendig med tanke på den forventede veksten i kryptoinntektene i Australia. Ifølge Statista vil kryptoinntektene i Australia skyte i været til 1,65 milliarder dollar innen 2028.

Les mer: Crypto Hedge Funds: Hva er de og hvordan fungerer de?

I september 2023 gikk kommisjonen til aksjon mot Bobbob Ltd. og direktøren Byron Goldberg. Etter en åtte måneder lang kampanje for markedsføring av kryptobaserte investeringsprodukter ila tilsynet Bobbob Ltd. en bot på 53,280 AUD (ca. 35,177 USD) for villedende fremstillinger.

Disse antydet at produktene deres var godkjent av ASIC og tilbød banklignende sikkerhet, noe som var langt fra virkeligheten.

ASIC har også rettet søkelyset mot globale aktører som Binance. Australske myndigheter forbød store banker å handle med denne kryptobørsen og gjennomførte undersøkelser av virksomheten.