Kryptogründer risikerer opptil 20 års fengsel for hvitvaskingsanklager

Roman Sterlingov, grunnleggeren av kryptomikseren Bitcoin Fog, risikerer opptil 20 års fengsel. En jury i US District Court for District of Columbia avsa denne dommen, som markerer et viktig øyeblikk i kampen mot digital økonomisk kriminalitet.

Den amerikanske statsadvokaten Matthew M. Graves, sammen med et team av topptjenestemenn, kunngjorde dommen, som understreker den samordnede innsatsen fra politimyndighetene for å takle denne komplekse saken.

Grunnleggeren av Crypto Mixer tiltalt for hvitvasking av penger

I en alder av 35 år ble Sterlingov funnet skyldig i flere tiltalepunkter. Disse inkluderer konspirasjon om hvitvasking av penger og drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. I tillegg beordret retten inndragning av en betydelig mengde eiendeler.

Disse eiendelene omfatter over 1354 Bitcoin og en rekke andre kryptovalutaer, noe som understreker de betydelige økonomiske konsekvensene av Sterlingovs kriminelle virksomhet.

Bitcoin Fog, virksomheten som Sterlingov ledet fra oktober 2011 til april 2021, fungerte som en “mikser” eller “tumbler”. Tjenesten tilslørte opprinnelsen til ulovlig anskaffede Bitcoin, noe som gjorde den til en hjørnestein i den digitale underverdenens finansielle strategier.

Det er bemerkelsesverdig at tjenesten behandlet transaksjoner til en verdi av nesten 400 millioner dollar fra ulike ulovlige virksomheter. Denne virksomheten opphørte først da Sterlingov ble arrestert, noe som illustrerer den lyssky dansen mellom nettkriminelle og politiet.

“Darknet-kriminelle burde nå vite at virksomheter som Bitcoin Fog ikke kan tilby den anonymiteten for kryptovaluta-transaksjoner som de hevder at de kan. Denne dommen viser at USA kan og vil bekjempe bruken av teknologi for å utføre kriminalitet i cyberspace”, sier Graves.

Les mer her: De 4 beste Bitcoin-miksere og -tumblere i 2024

Sterlingovs Bitcoin Fog henvendte seg først og fremst til darknet-markeder som Silk Road og AlphaBay. Det tilbød et skinn av anonymitet for Bitcoin-transaksjoner, et løfte som tiltrakk seg en stor brukerbase på disse markedene.

Denne praksisen var imidlertid klart ulovlig i henhold til amerikansk lov. Rettssaken avslørte mikserens omfattende involvering i hvitvasking av penger fra disse ulovlige plattformene.

Vitnemålet fra Ilya Lichtenstein, som var involvert i Bitfinex-hackingen, tilførte saken mot Sterlingov en viktig dimensjon. Lichtensteins innsikt i hvordan han brukte Bitcoin Fog til å skjule stjålne midler, understreket hvordan hvitvasking av kryptovalutaer henger sammen.

Les mer her: De 7 beste alternativene til Tornado Cash i 2024

Videre bidrar saken til den bredere diskusjonen om kryptovalutaer og kriminalitet. Til tross for fokuset på digitale valutaer hevder det amerikanske finansdepartementet at tradisjonelle kontanter fortsatt er det viktigste verktøyet for hvitvasking av penger blant kriminelle nettverk.