Nigeria intensiverer kryptoreguleringer: Store kryptobørser under gransking

I en eskalerende innsats for å regulere det voksende kryptovalutamarkedet har Central Bank of Nigeria (CBN) skjerpet fokuset på flere ledende globale kryptovalutaplattformer og advart finansielle enheter over hele landet.

I et brev som ble kjent denne uken, ba CBN finansinstitusjoner om å følge nøye med på og rapportere om aktivitetene som involverer Bybit, KuCoin, OKX og Binance.

Nigerias CBN: Arresterer USDT-handelsmenn

Mandatet instruerer innskuddspengebanker (DMBs), ikke-bankfinansielle institusjoner (NBFIs) og andre finansinstitusjoner (OFIer) om å flagge og begrense kontoer som mistenkes for å delta i kryptovaluta-transaksjoner. CBNs direktiv krever spesielt at det iverksettes en post-no-debit (PND)-ordre i seks måneder på relevante kontoer. I tillegg advarer om tunge sanksjoner for manglende overholdelse.

I tillegg klargjorde CBN sin holdning til ulovlige aktiviteter i forbindelse med denne utviklingen. Den uttalte at enhver person eller “mistenkt agent” som i hemmelighet handler med eller legger til rette for salg av USDT, vil bli arrestert. Dette trekket fortsetter CBNs kampanje for å undersøke økonomiske forstyrrelser i Nigeria.

Til tross for det brede feie av direktivet, ser det ut til at lokale kryptokursutvekslinger har blitt spart i det nylige rundskrivet. Nathaniel Luz, administrerende direktør i Flincap, bemerket utelatelsen av innfødte kryptobørser. Han tilskriver det deres proaktive innsats for å skaffe nødvendige driftslisenser.

“Det er bemerkelsesverdig at det nylige rundskrivet ikke nevnte noen lokale kryptobørser, sannsynligvis fordi mange nigerianske kryptoselskaper, som Flincap, aktivt har søkt om de nødvendige lisensene”, sier Nathaniel Luz, administrerende direktør i Flincap.

Les mer: Er KuCoin trygt i 2024? Utforsker kryptobørsens juridiske status

Binance i ilden: Nigeria påstår skatteunndragelse, arresterer ledere

Tilsvarende er Binance under lupen for den nigerianske Federal Inland Revenue Service (FIRS) på grunn av beskyldninger om skatteunndragelse. Blant annet inkluderer det utelatelse av moms og selskapsskatt. Den rettslige utfordringen mot Binance følger en heftig straff på 4,3 milliarder dollar for brudd på amerikanske regler mot hvitvasking av penger. Noe som understreker kryptogigantens globale regulatoriske press.

Videre har den nigerianske regjeringens fengsling av to Binance-toppledere ført til en potensiell diplomatisk konflikt, gitt deres forbindelser til USA og Storbritannia. Observatører oppfatter arrestasjonene som en del av Nigerias bredere finansreformer som tar sikte på å stabilisere nairaen og begrense kryptooperasjoner som er involvert i valutamanipulasjon

Ikke desto mindre gjenspeiler de siste handlingene fra nigerianske myndigheter en intensivert tilnærming til kryptotilsyn som resonerer med den globale trenden med strengere regulering i det digitale valutarommet.