Irina Dilkinska, den tidligere juridiske sjefen for OneCoin, ble dømt til fire års fengsel. Dommen ble avsagt av den amerikanske distriktsdommeren Edgardo Ramos.
Dilkinskas domfellelse er et avgjørende øyeblikk i kampen mot OneCoin-svindelen. Den understreker rettssystemets besluttsomhet når det gjelder å bekjempe økonomisk uredelighet og beskytte markedets integritet.
Hvordan spilte Irina Dilkinska en nøkkelrolle i OneCoin-svindelen?
Dilkinska innrømmet at hun var involvert i konspirasjoner om bedrageri og hvitvasking av penger. Saken som ble ledet av Damian Williams, statsadvokat for Southern District of New York, kaster lys over den omfattende OneCoin-svindelen.
“Irina Dilkinskas involvering i det omfattende pyramidespillet OneCoin var et åpenbart brudd på loven. I stedet for å overholde loven og leve opp til sin stilling som leder for juridisk avdeling og compliance, la hun til rette for og begikk hvitvasking av penger og bidro til å utnytte millioner av ofre”, sier Williams.
Les mer her: De 15 vanligste kryptosvindlene du bør se opp for
OneCoin, som ble etablert i Sofia i Bulgaria av Ruja Ignatova og Karl Sebastian Greenwood, var egentlig et pyramidespill forkledd som et kryptovalutafirma. Det lovet stor avkastning på investeringene, men var blottet for ekte digital valuta eller blokkjedeteknologi.
Systemets livsnerve var MLM-modellen, som beriket grunnleggerne gjennom bedragerske strategier.
Dilkinska, som var betrodd OneCoins juridiske og compliance-ansvar, la i stedet til rette for selskapets økonomiske misligheter. Hun organiserte hvitvaskingen av 110 millioner dollar til et selskap på Caymanøyene.
Hun må derfor inndra 111,440,000 dollar, noe som gjenspeiler hennes betydelige rolle i svindelen.
Etterforskningen av OneCoin, en av historiens største kryptovaluta-svindelsaker, fortsetter å avdekke det komplekse nettverket av svindel. Bedrageriet lokket til seg over tre millioner mennesker over hele verden, og utnyttet deres håp om et økonomisk gjennombrudd i likhet med Bitcoins suksess.
Dommen mot Dilkinska kommer i tillegg til Greenwoods 20 år lange fengselsstraff for å ha stått bak OneCoin-svindelen. Den overdådige livsstilen hans, som ble finansiert av svindelen, sto i sterk kontrast til de økonomiske ødeleggelsene som investorene ble utsatt for.
OneCoin-sagaen omfatter også den mystiske forsvinningen til medgrunnleggeren Ruja Ignatova, kjent som “Cryptoqueen”. Ignatova har vært på flukt siden 2017 for å unngå anklager om svindel og hvitvasking av penger.
Les mer her: Slik identifiserer du et svindelkryptoprosjekt
Hennes nåværende status er fortsatt gjenstand for intens spekulasjon og etterforskningsinteresse, og det verserer rykter om hennes død som ennå ikke er bekreftet.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
