Pig butchering-svindel presser kryptosvindel til $ 9,9 milliarder i 2024

En nylig rapport fra blokkjedeanalysefirmaet Chainalysis avslørte at kryptosvindel genererte minst $ 9,9 milliarder i ulovlige inntekter i 2024. Den største bidragsyteren til denne økningen var “pig butchering”-svindel.

Pig butchering-svindel kombinerer ofte investeringssvindel med romantiske svindler. I disse svindlene bygger gjerningspersonene tillit med ofrene før de overbeviser dem om å investere i falske kryptoplattformer.

Økende trussel fra pig butchering-svindel

Chainalysis advarer om at de estimerte $ 9,9 milliarder i svindelinntekter for 2024 sannsynligvis er konservative. I stedet kan de endelige tallene potensielt overstige $ 12 milliarder. Rapporten fremhever en nær 40 % økning i pig butchering-tilfeller år over år, som står for 33,2 % av total kryptosvindel inntekter.

I følge rapporten stammer mange av disse operasjonene fra Sørøst-Asia. Videre fremhever rapporten svindlernes økende sofistikering, med henvisning til ulovlige tjenester som Huione Guarantee, en peer-to-peer (P2P) plattform som legger til rette for svindel. Spesielt er det en Telegram-basert markedsplass som betjener sørøstasiatiske svindlere, inkludert de som står bak såkalte pig butchering-svindler.

Denne plattformen gir svindlere verktøy for hvitvasking av penger, stjålne personopplysninger og tjenester for sosiale medier. Siden 2021 har Huione Guarantee angivelig behandlet over $ 70 milliarder i kryptotransaksjoner, og styrker sin rolle i svindeløkosystemet.

Forskningen avslørte også Huione Guarantees nylige lanseringer, USDH stablecoin og blokkjedeprosjektet Xone. Disse lanseringene vekket bekymring for nye måter for svindlere å skjule sine transaksjoner.

Rapporten styrker en nylig hendelse der Tether frøs 29,62 millioner USDT knyttet til kambodsjanske kriminelle aktiviteter involverende Huione Group. Nylig avslørte også Elliptic Huione Guarantee som en markedsplass for online svindlere verdt flere milliarder dollar.

Generativ AI og andre svindelmetoder

Chainalysis fremhever også rollen til generativ AI i å forbedre svindeltaktikker ytterligere, slik at svindlere kan utgi seg for å være ofre. Spesielt hjelper det dem å omgå identitetsverifisering og lage svært overbevisende falske investeringsplattformer.

I tillegg til pig butchering-svindel og generativ AI, så andre kryptosvindelmetoder betydelig vekst i 2024:

• Address Poisoning: Svindlere sender små transaksjoner fra adresser, etterligner en offerets kontakter og lurer dem til å overføre midler til falske lommebøker.
• Crypto Drainers: Phishing-angrep økte med 170 %, med hendelser som involverer falske US Securities and Exchange Commission (SEC) airdrops.
• Livestream-svindel & Sextortion: AI-genererte deepfake-svindler og utpressingstaktikker har blitt mer vanlige.
• Jobbsvindel: Svindlere utgir seg for å være legitime selskaper, lurer ofre til å betale falske opplæringsavgifter eller skatteinnskudd.

Bruken av kryptovaluta-automater i svindel har også økt. Ifølge Chainalysis rapporterte USAs FBI en tidobling i forbrukertap siden 2020. Svindlere utnytter ofte disse automatene for å motta midler fra ofre som er overbevist om at de foretar legitime betalinger.

“Selv om kryptoautomater brukes til legitime formål, er de også populære blant svindlere, og de siste årene har FBI mottatt tusenvis av rapporter om nettkriminelle som bruker kryptoautomater for å motta utbetalinger for svindel,” leste et utdrag i rapporten.

Chainalysis nevner også en sak der svindlere lurte en amerikansk borger til å sette inn $ 15 000 i Bitcoin-automater under påskudd av å fikse et datavirus. Myndighetene grep inn og gjenvant deler av midlene.

Basert på disse funnene erkjenner Chainalysis økende utfordringer for rettshåndhevende myndigheter i å bekjempe kryptovalutasvindel. Selv om sentraliserte børser (CEX-er) forblir den primære kanalen for hvitvasking av ulovlige midler, kompliserer fremveksten av desentraliserte finansplattformer (DeFi) sporing av aktiva.