Spania avslører stor kryptosvindelbande som stjal $ 540 millioner

Spanske myndigheter arresterte fem medlemmer av en internasjonal svindelring som stjal opptil $ 540 millioner. Operasjon BORRELLI rettet seg mot en skyggefull gruppe med ofre i 30 forskjellige land.

Politiet ga ikke mange viktige detaljer om gruppen, som hvordan de nøyaktig svindlet sine ofre. For øyeblikket er det uklart om noen medlemmer fortsatt er på frifot.

Stort kryptosvindelnettverk avslørt

Kryptosvindel er en endemisk del av denne industrien, men de er spesielt utbredt akkurat nå. Organiserte kriminelle ringer opererer over hele verden, med noen som til og med mottar statlig støtte.

Likevel kjemper myndighetene tilbake, akkurat som spansk politi gjorde ved å demontere en kryptosvindelring som stjal opptil $ 540 millioner:

“Organisasjonens ledere brukte angivelig et nettverk av selgere spredt over hele verden for å samle inn midler gjennom kontantuttak, bankoverføringer og kryptotransaksjoner. Den kriminelle organisasjonen etablerte angivelig et internasjonalt bedrifts- og banknettverk… for å motta, lagre og overføre kriminelle midler,” hevdet lokale myndigheter i en pressemelding utgivelse.

Guardia Civil hevdet at denne gruppen svindlet opptil 5000 ofre i 30 land, ved å bruke et Hong Kong-basert firma for å koordinere svindel og hvitvasking av penger over hele verden.

Spanske borgere utgjorde bare en tidel av svindelofrene og $ 45 millioner av tapene. Likevel bodde mange gjengmedlemmer i landet, og politiet arresterte en bred del av dem.

I følge lokale rapporter arresterte spanske myndigheter fem medlemmer av denne svindelgruppen i razziaer over hele Madrid og Kanariøyene.

Etterforskningen involverte samarbeid med EUROPOL og 15 separate nasjoner, hvorav de fleste ikke var EU-medlemmer. Dette viser den internasjonale omfanget av gruppens operasjoner.

Det finnes flere nylige eksempler på internasjonalt samarbeid i bekjempelse av kryptosvindel, men det er fortsatt en oppoverbakke kamp. Selv om spansk politi refererte til svindelringen som “demontert,” presiserte de at etterforskningen fortsatt er åpen.

For øyeblikket er det ikke klart hvor mange medlemmer som fortsatt er aktive rundt om i verden, spesielt fordi de brukte strå firmaer i flere land. Kunne fem personer i ett land oppnå det alene?

I den nylige franske kidnappingstrenden dirigerte marokkansk-baserte bakmenn lokale operatører til å utføre de voldelige angrepene. Disse angrepene har fortsatt til tross for arrestasjonene av de utenlandske lederne.

Spansk politi kan forutse fremtidige svindler, noe som fører til mangel på relevante detaljer. Likevel er det vanskelig å si med sikkerhet. Det finnes ikke offentlig tilgjengelig bevis på den spanske gruppens sanne størrelse.

Dessverre var kunngjøringen lett på spesifikasjoner, men den inneholdt likevel verdifull informasjon. Om ikke annet, tar det internasjonale fellesskapet en proaktiv tilnærming til kriminalitetsbekjempelse.

Flere detaljer vil sannsynligvis komme frem under rettsforhandlingene.