Senatet undersøker president Trumps kryptoinvesteringer på grunn av bekymringer om utenlandsk innflytelse

USAs senats permanente underutvalg for undersøkelser (PSI), ledet av demokraten Richard Blumenthal, har startet en formell undersøkelse av president Donald Trumps kryptovirksomheter.

Undersøkelsen, beskrevet i to brev fra Blumenthal, fokuserer på potensielle interessekonflikter og brudd på føderale etikklover. Det involverer den offisielle Trump (TRUMP) token og World Liberty Financial (WLFI) prosjektet.

TRUMP meme coin og World Liberty Financial møter senatets granskning

Brevene sendt 6. mai var adressert til Bill Zanker fra Fight Fight Fight LLC, enheten bak TRUMP meme coin, og Zach Witkoff, medgründer av Trump-støttede WLFI.

“Den permanente underkomiteen for undersøkelser (“PSI” eller “underkomiteen”) gjennomfører en foreløpig undersøkelse av potensielle interessekonflikter og lovbrudd fra president Trumps kryptovalutavirksomheter,” står det i begge brevene.

Undersøkelsen kommer som svar på økende bekymringer om at begge selskapene kan legge til rette for brudd på statlige etikkregler. Rapporter antyder at WLFI og Fight Fight Fight LLC har vært involvert i tvilsomme praksiser. Dette inkluderer å la utenlandske regjeringer og individer under føderal etterforskning investere i deres operasjoner. 

Disse aktivitetene kan også bryte med den utenlandske emoluments klausulen i USAs grunnlov. Klausulen forbyr amerikanske tjenestemenn å motta betalinger eller gaver fra utenlandske regjeringer uten kongressens godkjenning.

Med utgangspunkt i Fight Fight Fight LLCs TRUMP kryptovaluta, understreket brevet at meme coinen så sin verdi skyte i været etter president Trumps støtte. Imidlertid falt den snart.

“Denne aktiviteten speiler et vanlig mønster i kryptovalutamarkedet kjent som en ‘pump and dump,’ ‘rug pull,’ eller ‘rug,’ hvor en utvalgt gruppe innsidere tjener stort på en ny krypto før prisen kollapser,” bemerket Blumenthal.

Brevet beskrev at selskapet promoterte en “Middag med Trump” initiativ for å gjenopplive interessen. Dette førte igjen til en kraftig økning i myntens pris.

Imidlertid har promoteringen ytterligere økt bekymringer om innsidehandel og potensiell utnyttelse av presidentens innflytelse for å gagne hans familie og forretningsforbindelser.

“President Trumps økonomiske forbindelser til TRUMP coinen, samt forsøket på å bruke Det hvite hus til å arrangere konkurranser for å støtte opp verdien av TRUMP, representerer et enestående, pay-to-play opplegg for å gi tilgang til presidentskapet til høystbydende,” la brevet til.

I mellomtiden er også WLFI i søkelyset. Selskapets nettside lister president Trump som sin “Chief Crypto Advocate.” Hans sønner, Eric, Donald Jr., og Barron, er DeFi-prosjektets “Web3 Ambassadors.” 

“President Trumps økonomiske bånd til WLFI tillater og inviterer hvem som helst i verden, inkludert utenlandske regjeringer og tvilsomme individer, til å direkte berike presidenten og hans familie, mens potensielle utbetalinger skjules i pseudonymiteten til blokkjeden. Denne trusselen er ikke hypotetisk,” hevdet Blumenthal.

Til tross for WLFIs løfte om å drive masseadopsjon av stablecoins og desentralisert finans, har det blitt påpekt for å få store investeringer fra utenlandske statsborgere.

I følge brevet har prosjektet mottatt $ 75 millioner fra TRON-grunnlegger Justin Sun. Sun står overfor anklager om markedsmanipulasjon i en pågående sivil svindelsak med SEC. WLFIs stablecoin USD1s involvering i $ 2 milliarder Binance og Abu Dhabi-baserte MGX-samarbeid har også vekket bekymringer. I januar 2023 innrømmet Binance å bevisst ha brutt lover om hvitvasking av penger, sanksjoner, bank- og finansforbrytelser.

I tillegg har DWF Labs investert $ 25 millioner. Imidlertid avslørte brevet at selskapet er knyttet til markedsmanipulasjon. Videre har det bånd til russiske banker, og omgår sanksjoner.

“WLFIs økonomiske forbindelser med presidenten, hans familie og Trump-administrasjonen utgjør enestående interessekonflikter og nasjonale sikkerhetsrisikoer, inkludert potensielle brudd på den utenlandske emoluments klausulen,” uttalte brevet.

Underkomiteen undersøker nå begge selskapenes økonomiske operasjoner og utenlandske transaksjoner. PSI har bedt om detaljerte opptegnelser fra både Fight Fight Fight LLC og WLFI angående deres eierstrukturer, økonomiske forhold til Trump-tilknyttede enheter, og kommunikasjon med utenlandske regjeringer. 

I tillegg undersøker underkomiteen om noen av selskapene har implementert tilstrekkelige retningslinjer for å forhindre innsidehandel, utenlandsk innflytelse, og brudd på amerikanske sanksjoner og lover om hvitvasking av penger.

Senator Murphy kritiserer TRUMP Crypto som ‘korrupt’ og ‘uetisk’

I mellomtiden legger det siste trekket til de økende tiltakene for å adressere Trumps kryptoinvolvering. Senator Chris Murphy og kongressmedlem Sam Liccardo fra California introduserte nylig Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) Act.

Denne loven forbyr presidenten, visepresidenten, medlemmer av kongressen, høytstående tjenestemenn i den utøvende grenen, og deres nærmeste familier fra å utstede, sponse eller støtte digitale aktiva, inkludert meme coins. 

I det siste innlegget rettet Murphy direkte mot TRUMP meme coin. Han beskrev det som “det mest uetiske, det mest korrupte en president i USA har gjort.

“Det er i hovedsak en måte for enhver bedriftsleder, enhver saudiarabisk prins, enhver utenlandsk oligark som har forretninger med Trump-administrasjonen, å sende penger til Trump privat, hemmelig, og deretter hviske til Trump-administrasjonen om hvor mye penger de har sendt i den tjenesten de trenger,” sa senatoren.

Blumenthals etterforskning og MEME-loven signaliserer et bredere press fra demokratiske lovgivere for å ta opp etiske bekymringer rundt kryptovaluta i politikken. Det hvite hus har ennå ikke svart på forespørsler angående etterforskningen eller den foreslåtte lovgivningen.