Tyske påtalemyndigheter stopper eXch Crypto-plattform, konfiskerer $ 38,5 millioner i digitale aktiva

Statsadvokatembetet i Frankfurt am Main, i samarbeid med Sentralenheten for bekjempelse av internettkriminalitet (ZIT) og det føderale kriminalpolitiet (BKA), har stengt den Tyskland-baserte kryptovalutabørsen eXch.

Den 30. april beslagla politiet børsens serverinfrastruktur og omtrent €34 millioner ($38,5 millioner) i kryptoaktiva.

Tyske myndigheter stenger eXch

I en pressemelding utstedt 9. mai avslørte myndighetene at de beslaglagte kryptoaktiva inkluderte Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), og Dash (DASH). De konfiskerte også over åtte terabyte med data.

“Nok en gang har vi klart å beslaglegge kryptovalutaer verdt millioner av euro og stenge en digital plattform for hvitvasking av penger. Omfanget av disse operasjonene viser tydelig at nettkriminalitet begås på et industrielt nivå,” sa Carsten Meywirth, leder for Cybercrime-avdelingen i det tyske føderale kriminalpolitiet, sa.

Beslaget av eXch fulgte anklager om at den personvernfokuserte børsen ble brukt til å hvitvaske ulovlige midler. Plattformen opererte angivelig uten Know Your Customer (KYC)-krav og var tilgjengelig både på Clearnet og Darknet.

Pressemeldingen understreket at plattformen ble annonsert på kriminelle forum. Den uttalte åpent at den ikke implementerte anti-hvitvaskingstiltak. Brukere forble anonyme, uten identitetsverifisering og ingen datalagring, noe som gjorde eXch ideell for å skjule finansielle transaksjoner.

Ifølge tyske myndigheter tilrettela eXch for rundt $1,9 milliarder i kryptovalutatransaksjoner siden lanseringen. De mistenker at børsen mottok Bitcoin av kriminell opprinnelse.

Videre ble det angivelig hvitvasket en betydelig del av de $1,5 milliarder som ble stjålet fra den hackede kryptovalutabørsen Bybit i februar. Bybit-hacket, tilskrevet Nord-Koreas Lazarus Group, er en av de største kryptovalutatyveriene i historien. Hackere stjal over 400 000 ETH fra børsens kalde lommebok.

“eXch ble brukt til å hvitvaske hundrevis av millioner fra Bybit-hacket, Multisig-hacket, FixedFloat-utnyttelsen, $243 millioner Genesis Creditor-tyveriet, og utallige phishing-tjenester de siste årene med avslag på å blokkere adresser og fryse ordrer,” skrev blokkjede-etterforsker ZachXBT på Telegram.

Midt i anklagene rundt Bybits midler, kunngjorde eXch sin frivillige nedleggelse med virkning fra 1. mai. Børsen siterte et fiendtlig miljø og presset fra den pågående transatlantiske operasjonen, som involverte anklager om hvitvasking av penger og terrorisme, som nøkkelårsaker til deres beslutning om å stenge.

“Målene vi absolutt aldri hadde i tankene var å muliggjøre ulovlige aktiviteter som hvitvasking av penger eller terrorisme, slik vi nå blir anklaget for. Vi har heller ingen motivasjon til å drive et prosjekt der vi blir sett på som kriminelle. Dette gir ingen mening for oss,” leste kunngjøringen fra 17. april lese.

Men bare én dag før eXchs nedleggelse, handlet tyske myndigheter og beslagla den. De uttalte at de klarte å sikre en rekke bevis og spor. For nå har ikke statsadvokatembetet i Frankfurt gitt ut ytterligere detaljer om potensielle anklager eller arrestasjoner relatert til operasjonen.