UAE kryptofirma innrømmer wash trading på Uniswap, står overfor forbud i USA

CLS Global, et finansielt tjenestefirma som fungerte som en “market maker” i kryptobransjen, har gått med på å løse straffesaker knyttet til bedragersk markedsmanipulasjon. 

Selskapet lurte investorer ved å generere falsk handelsvolum gjennom automatisert egenhandel på Uniswap.

FBI avslører svindel i kryptohandel i undercover-operasjon

I følge en kunngjøring fra Boston US Attorney’s Office, vil CLS Global betale $ 428 059. Straffen inkluderer både en bot og beslag av kryptoaktiva. I tillegg vil selskapet også bli forbudt fra å delta i amerikanske kryptomarkeder.

Selskapet vil erklære seg skyldig i anklager reist i en tiltale fra 2024 fra en føderal storjury i Boston, inkludert konspirasjon for å begå markedsmanipulasjon og bedrageri.

CLS Global ble siktet for sin involvering i “wash trading.” Dette er en bedragersk praksis der et selskap kunstig øker handelsvolumet av en kryptovaluta for å villede investorer. Wash trading innebærer samtidig kjøp og salg av den samme aktivaen, og skaper illusjonen av markedsaktivitet uten faktisk markedsrisiko.

Selskapet, basert i De forente arabiske emirater, tilbød market-making tjenester for kryptobedrifter. Til tross for å være lokalisert utenfor USA, tilbød CLS Global sine tjenester til amerikanske investorer gjennom sin offentlige nettside og markedsføringsmateriell.

Anklagene fulgte en undercover FBI-etterforskning rettet mot wash trading i krypto.

“Som et resultat av en FBI-etterforskning i Boston, har CLS Global FZC LLC, et finansielt tjenestefirma kjent i bransjen som en “market maker,” gått med på å løse straffesaker knyttet til wash trading i kryptovaluta,” sa FBI i en tweet.

Som en del av etterforskningen opprettet myndighetene en falsk kryptobedrift kalt NexFundAI. CLS Global ble deretter ansatt for å kunstig generere handelsvolum for NexFundAIs token for å oppfylle kravene for notering på kryptobørser.

I møter holdt i midten av 2024 forklarte en ansatt i CLS Global at selskapet kunne “hjelpe med volumgenerering” ved å bruke algoritmer som fikk det til å se ut som om det var organisk handelsaktivitet. Den ansatte innrømmet at praksisen utgjorde wash trading, men bagatelliserte de etiske implikasjonene.

“Securities & Exchange Commission reiste en relatert sivil håndhevelsessak som påsto brudd på verdipapirlovene og har inngått en separat avtale med CLS Global,” la kunngjøringen til.