En internasjonal etterforskning har avviklet et russisk hvitvaskingsnettverk knyttet til organisert kriminalitet og sanksjonerte eliter.
Ledet av Storbritannias National Crime Agency (NCA), involverte operasjonen amerikanske og europeiske myndigheter. Den resulterte i 84 arrestasjoner og beslag av over £20 millioner (ca. $ 25,4 millioner) i kontanter og kryptovalutaer.
Myndigheter destabiliserer hvitvaskingsnettverk
To Moskva-baserte børser, Smart Group og TGR Group, var sentrale i krypto-hvitvaskingsnettverket. Disse plattformene konverterte ulovlige kontanter til usporbare digitale aktiva, muliggjorde forbrytelser som narkotikahandel og spionasje-finansiering. Myndighetene avslørte at selv statlige operasjoner brukte disse børsene for å unngå internasjonale sanksjoner.
“For første gang har vi vært i stand til å kartlegge en kobling mellom russiske eliter, krypto-rike cyberkriminelle og narkotikagjenger på gatene i Storbritannia. Tråden som bandt dem sammen – den kombinerte styrken av Smart og TGR – var usynlig inntil nå,” sa Rob Jones, Generaldirektør for operasjoner ved National Crime Agency.
Ekaterina Zhdanova, lederen av Smart Group, ble arrestert i Frankrike, mens George Rossi fra TGR Group fortsatt er på frifot. De har begge siden blitt sanksjonert av det amerikanske finansdepartementet for å ha tilrettelagt for sanksjonsomgåelse og begått hvitvasking av penger. Nettverket opererte i over 30 land, og utnyttet kryptovalutaens anonymitet til å skjule ulovlige midler.
En annen gren av etterforskningen avslørte at de også samarbeidet med et kontantkurérnettverk drevet av Semen Kuksov og Andrii Dzektsa. Deres kurerer hvitvasket over £12 millioner (ca. $ 15,26 millioner) i Storbritannia på bare to og en halv måned og gjennomførte lignende operasjoner over hele Europa.
Kuksov, knyttet til høyomsetnings kryptovaluta-lommebøker, og Dzektsa fikk fengselsstraffer på henholdsvis fem og et halvt år, og fem år. En kurér, Igor Logvinov, ble arrestert i Irland og dømt til tre år.
Fremvekst av russiske nettverk
Dette tilslaget har satt betydelig økonomisk press på disse nettverkene siden. Russisktalende hvitvaskingsgrupper som opererer i London rapporteres å ha krevd høye provisjonssatser innen midten av 2024, noe som reflekterer den økende vanskeligheten med å operere i byen.
“Nettverkene som ble forstyrret av Operation Destabilise var skjult i åpen sikt, opererte fra våre fellesskap, og flyttet store summer penger knyttet til narkotikahandel og alvorlig vold på våre gater,” sa Nik Adams, T/Assisterende kommissær for City of London Police og NPCC-leder for økonomisk kriminalitet.
Dette tilfellet er imidlertid ikke et isolert tilfelle. I september siktet det amerikanske justisdepartementet de russiske statsborgerne Sergey Ivanov og Timur Shakhmametov for å ha hvitvasket over $1 milliard via ulovlige kryptovalutaplattformer. Disse børsene muliggjorde cyberkriminalitet og tillot sanksjonerte enheter å omgå restriksjoner. Den 4. desember sanksjonerte det amerikanske finansdepartementet også TGR Group for å ha hjulpet russiske eliter.
Financial Action Task Force (FATF) har bedt om strengere tilsyn med virtuelle aktiva. Oppdaterte anbefalinger krever regulering av tilbydere av virtuelle aktiva for å bekjempe økonomisk kriminalitet effektivt. I mellomtiden fremhever suksessen til NCA-operasjonen økende internasjonalt samarbeid mot krypto-aktivert hvitvasking av penger.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
