Falsk vietnamesisk kryptobørs tjener $ 385 millioner med Telegram-reklame

Myndighetene i Vietnam arresterte fem medlemmer av en svindelring som tjente over $ 385 millioner ved å opprette en falsk kryptobørs. Ved å annonsere på Telegram tiltrakk gjerningsmennene titusenvis av investorer.

Vietnam forbød Telegram denne uken, med henvisning til utbredt kriminell aktivitet på plattformen. Regjeringen er interessert i å være et kryptosenter, men er forberedt på å bekjempe bransjens mer lyssky elementer.

Falsk børs i Vietnam

Det finnes et bredt spekter av kryptosvindel i markedet akkurat nå, fra sofistikerte hackingoperasjoner til en bølge av voldelige forbrytelser. Imidlertid er falske børser mindre vanlige, med de fleste av de største eksemplene som fant sted for flere år siden.

Et team i Vietnam gjenopplivet denne svindelmetoden med Matrix Chain (MTC), en helt falsk kryptobørs:

“Rundt begynnelsen av 2024 oppdaget politiet i Dong Nai-provinsen en gruppe personer som opererte svindel for å tilegne seg aktiva i cyberspace, med trikset å opprette en virtuell valutabørs (MTC – Matrix Chain), og lokket ofre i provinser og byer over hele landet til å delta som virtuelle valutainvestorer,” uttalte en pressemelding fra regjeringen.

Vietnams departement for offentlig sikkerhet og andre føderale rettshåndhevelsesbyråer slo seg sammen med flere lokale politidepartementer for å arrestere børsens eiere i en aksjon.

De identifiserte fem hovedledere av denne $ 385 millioner kryptokriminalitetsoperasjonen, alle vietnamesiske statsborgere.

For å drive den falske børsen annonserte gruppen i Telegram- og Facebook-chatter over hele Vietnams kryptofellesskap. De drev MTC over PancakeSwap, solgte verdiløse tokens og samlet brukeravgifter.

Totalt samlet de nesten 395 millioner USDT. Denne uken forbød Vietnams regjering Telegram, med henvisning til kriminell aktivitet på plattformen som hovedårsak.

Selv om Vietnam har posisjonert seg som et kryptosenter, minner denne falske børs-sagaen oss om regjeringens kapasitet for nedslag.

Selv om de forbereder vennlige reguleringer og konsulterer med store entreprenører, er ikke Vietnam redd for å merke store prosjekter som svindel.

I lys av denne falske børsen er det lett å se hvorfor Vietnam kan trenge disse strenge tiltakene. Titusenvis av vietnamesiske borgere investerte i MTC på grunn av effektiv annonsering på Telegram, og pengene deres ble kanalisert mot sportsbiler, eiendomskjøp og andre ekstravagante kjøp for fem kriminelle.