I flere dager har kryptofellesskapet vært grepet av sagaen om “Den hvite hvalen,” en trader som anklaget den sentraliserte børsen MEXC for å fryse over $ 3 millioner på kontoen hans. I en viral tråd hevdet han at hans eneste forseelse var å være “for lønnsom”.
Han hevdet at børsen lokket ham inn i et farlig personlig KYC-krav og rammet inn prøvelsen som en del av et bredere mønster i bransjen der tradere blir “straffet for å vinne.” Nå, i en eksklusiv uttalelse til BeInCrypto, har MEXC adressert anklagene direkte. Børsen avviser påstandene om gjengjeldelse, forklarer begrunnelsen for kontorestriksjoner, og beskriver hvordan risikokontrollene deres fungerer.
The White Whale’s påstander: “Straffet for å vinne”
Den 24. august avslørte Den hvite hvalen offentlig at MEXC-børsen hadde frosset $ 3 158 572,32 av midlene hans siden juli. Han insisterte på at ingen brudd på brukervilkårene ble nevnt og at ingen bevis på urett ble presentert.
“Min eneste tenkelige forseelse? Jeg var for lønnsom… Jeg slo konsekvent deres eksterne markedsaktører… Når motparten de trenger for å holde seg i virksomhet konsekvent taper, hvilken side tror du de vil velge?” han skrev.
Traderen delte videre skjermbilder av e-post- og Telegram-korrespondanse. Han sa at MEXC opprinnelig inviterte ham til å møte sitt “lederteam.” I stedet koblet de ham angivelig til en enkelt leder som krevde at han reiste til Malaysia for “personlig KYC.”
“Jeg har allerede gjort alle former for KYC de noen gang har bedt om — live video, adresseverifisering, flere lag. Deres brukervilkår inneholder ingen omtale av personlig KYC. Dette er ikke samsvar. Dette er tvang,” han la til.
Påstandene, sammen med en dusør på $ 2 millioner han tilbød for bransjehjelp, utløste en storm av spekulasjoner om praksis på sentraliserte børser.
MEXC’s svar: “Lønnsomhet er ikke grunnlag for restriksjoner”
MEXC, i kommentarer delt eksklusivt med BeInCrypto, avviste bestemt ideen om at handelsuksess eller lønnsomhet kan utløse kontofrysninger.
“Hos MEXC blir kontorestriksjoner aldri pålagt basert på handelslønn. Våre risikokontrolltiltak er utelukkende designet for å beskytte integriteten til handel på vår plattform, brukernes aktiva, og tilfredsstille samsvarsforpliktelser,” sa børsen.
MEXC sa at Den hvite hvalens konto ble begrenset fordi “aktiviteter knyttet til kontoen utløste våre risikokontrollsystemer.” Angivelig overvåker disse kontrollene indikatorer på markedsmanipulasjon, spoofing, wash trading, mistenkelig aktivitet eller ulovlige pengetransaksjoner.
“Disse tiltakene tas ikke lett på eller ment å med vilje begrense tilgangen til brukermidler,” la MEXC til.
Børsen forklarte at de fleste brukere som gjennomgår ytterligere verifisering, får full tilgang tilbake.
Om kontroversen rundt personlig KYC
Kanskje den mest eksplosive påstanden kom fra Den hvite hvalens skjermbilder, som viste et krav om å fly til Malaysia for ansikt-til-ansikt-verifisering.
Mens børsen ikke direkte adresserte hvorfor en personlig forespørsel dukket opp til tross for at det ikke var noen slik klausul i brukervilkårene, hevdet den at samsvarstiltakene er forankret i globale AML- og CFT-forpliktelser.
“Vår prioritet er å sikre at alle prosedyrer, inkludert KYC og risikokontrollsamsvarsgjennomgang, er transparente, standardiserte og i tråd med globale forskrifter. Klare og transparente retningslinjer styrer alle brukerprosedyrer, og enhver offisiell kommunikasjon fra MEXC vil alltid være i tråd med disse standardene,” fortalte børsen BeInCrypto.
Den hvite hvalen hevder at hans sak er symptomatisk for et større problem: CEX-er gjengjelder seg mot svært lønnsomme tradere som avslører deres markedsføringssvakheter.
Mens påstandene antyder at dette kanskje ikke er isolert til Den hvite hvalen, skal dusinvis av tradere angivelig ekko lignende frustrasjoner.
“Kontogjennomganger og restriksjonsbeslutninger er aldri knyttet til handelslønn. De utløses vanligvis av våre risikokontrollsystemer som analyserer uvanlig handelsaktivitet, mistenkelige pengetransaksjoner eller samsvarsvarsler,” forklarte MEXC.
Selskapet pekte på sin håndhevelsesrekord, som inkluderer håndtering av over 124 fryseforespørsler fra rettshåndhevelse og avskjæring av 41 saker knyttet til tyveri eller samsvarshåndhevelse i mai og juni alene.
I den eksklusive uttalelsen fortalte MEXC BeInCrypto at børsens falsk-positiv rate for kontoflagg er under 1 %.
Etter hvert som sentraliserte børser opererer under økende global gransking, la MEXC til at de investerer i åpenhet.
“Åpenhet, rettferdighet og sikkerhet forblir våre toppprioriteter. Selv om samsvarstiltak noen ganger kan være ubeleilige, er de essensielle for å beskytte vårt økosystem og opprettholde tilliten til våre globale fellesskap,” fortalte børsen BeInCrypto.
Mot denne bakgrunnen har MEXC begynt å publisere kvartalsvise risikokontrollrapporter som beskriver svindelforebygging, håndhevelsessaker og sikkerhetsoppgraderinger. Disse er designet for å gi brukerne innsikt i hvordan og hvorfor restriksjoner blir anvendt.
En test av ansvarlighet for sentraliserte børser
Den hvite hvalen og MEXC-konflikten fremhever maktubalansen mellom tradere og sentraliserte børser. For traderen beviser frysen at “brukere behandles som exit-likviditet.” For MEXC er saken et eksempel på at risikokontroller fungerer som de skal i et samsvarsdrevet miljø.
Uansett har sagaen gjenopplivet debatten om åpenhet, rettferdighet og brukerbeskyttelse i kryptobransjen.
Dette er spesielt sant ettersom milliarder av dollar i handelsvolum daglig strømmer gjennom børser hvis interne kontroller forblir uklare for offentligheten.
“Spørsmålet nå er enkelt… Hvor lenge vil bransjen vende det blinde øyet mens børser tyr til taktikker som hører hjemme i krimthrillere, ikke kapitalmarkeder?” skrev The White Whale.
Imidlertid hevder MEXC en compliance-første holdning, med pågående åpenhet. For tradere kan saken være en påminnelse om kryptos eldste leksjon: at når aktiva er låst på sentraliserte børser, ligger kontrollen til syvende og sist et annet sted.
The White Whale svarte ikke umiddelbart på BeInCryptos forespørsel om kommentar.
